Gửi bình luận
Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền. Tâm bị cáo buộc rửa tiền hơn 384 tỷ đồng.
Sáng 4/11, phiên tòa xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, bước sang phần tranh luận.
Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội, trước khi đưa ra mức án đề nghị HĐXX tuyên phạt dành cho 188 bị cáo.
Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền. Cùng tội danh trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ cũ Lê Khắc Ngọ) mức án 10-11 năm tù.
Bố mẹ của Mr Pips là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cùng bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 6-7 năm tù về tội Rửa tiền.
Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.
Trong vụ án trên, chỉ có 2 bị cáo là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam (cùng là nhân viên của Nguyễn Hòa Bình) được Viện kiểm sát đề nghị án treo với mức án là 30-30 tháng.
Đối với 180 bị cáo còn lại, Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 4 năm tù đến chung thân.
Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).
Cáo trạng vụ án thể hiện năm 2018 Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ). Cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.
Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư chứng khoán. Song các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền.
Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và tiếp đến là với Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.
Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản của họ.
Cơ quan tố tụng xác định, Mr Pips đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Viện kiểm sát xác định số tiền liên quan hành vi rửa tiền của Nguyễn Thanh Tâm là hơn 384,2 tỷ đồng.
