Sau khi tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng, tháng 11/2021, ông Lê Phước Nhàn - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang) đã ký chỉnh lý sổ đỏ sang Công ty Phương Nam, không xin ý kiến UBND tỉnh Hậu Giang.
Sau đó, Công ty Phương Nam thế chấp khu đất vay ngân hàng 12 tỷ đồng.
Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang phát hiện, việc chuyển nhượng trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh .
Trên cơ sở điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang xác định, việc ông Nhàn ký chỉnh lý sổ đỏ, cho chuyển nhượng khu đất trên là không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, làm trái quy định về quản lý và sử dụng đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng.