Theo cáo buộc, Phó Đức Nam (Mr Pips) đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.
Từ Đồng Tháp đưa ma túy về TPHCM rồi bỏ tại các điểm hẹn như cột điện, chân cầu để người mua tự đến lấy, đường dây do Nguyễn Bình Đại cầm đầu đã mua bán hơn 60kg ma túy.
Theo Viện kiểm sát, quá trình huy động vốn, bị can Phạm Thị Hoà, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu và đồng phạm đã chiếm đoạt của nhà đầu tư hơn 988 tỷ đồng.
Thi hành án dân sự TPHCM cho hay, đơn vị này tổ chức thi hành án vụ Alibaba, buộc Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm bồi thường 2.445 tỷ đồng cho hơn 4.500 bị hại. Đến nay đã xử lý tài sản, chi trả tổng cộng 812 tỷ đồng theo nhiều đợt.
28 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao ở Đà Nẵng, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố.
Ông Nguyễn Quốc Vũ – Tổng giám đốc VB Group bị bắt với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả. Vợ ông, ca sĩ Đoàn Di Băng là người tham gia bán sản phẩm của công ty do chồng mình làm chủ. Vậy, người phụ nữ này có liên quan đến vụ án này hay không?
Tự bào chữa, nhiều bị cáo phạm tội đánh bạc với số tiền từ vài chục nghìn USD đến hàng triệu USD nêu rất nhiều lý do như trầm cảm, hoàn cảnh gia đình khó khăn... để mong Hội đồng xét xử khoan hồng.
Ông Hồ Đại Dũng bị cáo buộc đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD, bị cáo bị xét xử về tội Đánh bạc.
Sau hơn một tháng bị truy tố, ông Phạm Thái Hà cùng cựu Phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang cũ Lê Ô Pích sẽ phải hầu tòa với cáo buộc nhận tiền tỷ để "tạo điều kiện" cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu các dự án lớn gây thiệt hại ngân sách.
Liên quan vụ nữ ‘đại gia’ thủy sản ở Cà Mau bị cáo buộc hủy hoại tài sản 23 triệu đồng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định phục hồi điều tra.
