Theo cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thị Thu Phương (người vừa đầu thú), có vai trò quan trong vụ án liên quan đến Cty AIC. Người phụ nữ này có trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động của các công ty "sân sau" trong hệ sinh thái của Công ty AIC; đồng thời chịu trách nhiệm về việc thu chi riêng của cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
