Ngoài hệ thống kế toán thuế công khai để nộp ngân sách, 3 doanh nghiệp còn lập hệ thống nội bộ, theo dõi thu, chi thực tế rồi mua bán hoá đơn dẫn đến gây thất thoát hơn 743 tỉ đồng
Theo kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (42 tuổi) và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Đưa - Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và các địa phương khác liên quan Vạn Thịnh Phát và SCB
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Sơn, Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Thế Hải, Hạt phó Hạt Quản lý đường bộ 8.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam kế toán trưởng một công ty trên địa bàn TP Thuận An. Công an Tây Ninh phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia.
Diễn biến xét xử cho thấy, 50 bị cáo đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Cá nhân ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) mong muốn được cơ quan tố tụng tạo điều kiện gỡ phong tỏa tài sản, bán lấy tiền khắc phục hậu quả.
Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Ngô Văn Cao, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Hưng Cao với tội danh vi phạm quy định về an toàn lao động.
Thiếu nữ 22 tuổi sử dụng ứng dụng trên điện thoại để tạo hoá đơn chuyển tiền giả rồi chụp màn hình chuyển qua cho chủ tiệm, lừa đảo chiếm đoạt 8 cây vàng.
Trong thời gian giữ chức Chủ tịch Hội nông dân huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), ông Hoàng Văn Bốn đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau đó bỏ trốn và bị Công an tỉnh này phát lệnh truy nã.
