Quá trình điều tra vụ án, Bộ Công an đã thu giữ 175 miếng vàng cùng 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Nguyễn Văn Dân (Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Hoàng Dân).
Do nợ nần và thiếu tiền chi tiêu, Nguyễn Việt Duy và Nguyễn Trung Hiếu giả vờ thuê phòng nhà nghỉ trên phố Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội), sau đó cướp 16 cây vàng của gia chủ.
Thiếu nữ 22 tuổi sử dụng ứng dụng trên điện thoại để tạo hoá đơn chuyển tiền giả rồi chụp màn hình chuyển qua cho chủ tiệm, lừa đảo chiếm đoạt 8 cây vàng.
Có 2 người tới nhận hơn 2 cây vàng bỏ quên trong túi quần áo quyên góp từ thiện nhưng khi công an xác minh thì họ chưa chứng minh được tài sản này là của mình.
