Gửi bình luận
Ba tháng sau, Công ty Kim Oanh Đồng Nai ký công văn gửi bà Phương, Bích và Công ty TCS với nội dung đã chuẩn bị đủ 500 tỷ đồng trả nợ gốc và đề nghị ký hợp đồng chuyển nhượng lại dự án. Bà Oanh cũng nhắn tin cho ông Trần Quí Thanh xin được gặp để bàn lại việc chuộc dự án nhưng không được chủ của phía Tân Hiệp Phát phản hồi.
Ngoài bà Oanh, cơ quan điều tra xác định, cha con ông Thanh còn cho 3 người khác vay theo hình thức hợp đồng thế chấp đất. Sau khi giải ngân, ông Thanh dùng nhiều thủ đoạn nhưng nâng lãi, phí phạt trả chậm khiến người vay không thể trả, từ đó “thâu tóm” tài sản.
Tổng số tiền ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt của 4 bị hại lên tới 767 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của Nguyễn Phi Long, Nguyễn Hoàng Phú, Đoàn Nguyễn Minh Hoàng, có dấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với vai trò giúp sức cho cha con ông Trần Quí Thanh. Tuy nhiên, cả ba không bị xử lý hình sự do không biết rõ mục đích của việc ông Thanh đòi thêm tiền để các bị hại không trả được nợ, từ đó chiếm đoạt tài sản.
Nhóm giúp sức hưởng lợi hàng chục tỷ đồng
Đáng chú ý, kết luận điều tra thể hiện có một số đối tượng đã “giúp sức” cho ông Trần Quí Thanh. Trong đó, đối tượng Nguyễn Hoàng Phú (SN 1989, ở 159 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, TP HCM), chính là người đã giới thiệu nữ đại gia Đặng Thị Kim Oanh vay 500 tỷ đồng của Trần Quí Thanh với lãi suất 3%/tháng, rồi bị ông Thanh chiếm đoạt các dự án thế chấp.
Ngoài bà Oanh, Phú còn giới thiệu anh Lâm Sơn Hoàng vay 115 tỷ đồng của ông Trần Quí Thanh với lãi suất tương tự. Đổi lại, anh Hoàng phải làm thủ tục chuyển nhượng 4 thửa đất cho Trần Uyên Phương.
Khi anh Hoàng muốn gặp ông Thanh trả nợ thì bất ngờ nhận được thông báo đã quá hạn, mất quyền mua lại tài sản.
Làm việc với cảnh sát, Phú thừa nhận bản thân được hưởng 23,65 tỷ đồng tiền công môi giới.
Một trường hợp khác là Nguyễn Phi Long (SN 1980, kinh doanh tự do, ở phố Thái Phiên, phường 8, quận 11) được ông Thanh giao đi tìm các tổ chức, cá nhân cần vay tiền nhưng phải có tài sản giá trị. Thông qua người quen, Long biết anh Nguyễn Văn Chung (ở quận Bình Tân) muốn vay 35 tỷ đồng nên Long môi giới, được ông Thanh đồng ý cho anh Chung vay với lãi suất 3%/tháng, phải trả các khoản thuế, phí và làm thủ tục chuyển nhượng 2 thửa đất cho bị can Trần Uyên Phương.
Đến thời hạn trả nợ, anh Chung chuẩn bị đủ 35 tỷ đồng để chuộc lại đất nhưng bị ông Thanh đòi 49 tỷ (thêm 14 tỷ). Long biết việc ông Thanh đòi thêm tiền là sai, song vẫn thông báo anh Chung phải nộp dẫn đến việc anh này không trả được nợ, từ đó bị ông Thanh chiếm đoạt đất.
Tại cơ quan điều tra, Long thừa nhận tham gia môi giới được hưởng tiền công 700 triệu.
Tương tự, Đoàn Nguyễn Minh Hoàng (SN 1995, ở số 69 đường Linh Trung, TP Thủ Đức), môi giới giúp anh Nguyễn Huy Đông (SN 1982, ở quận 3) vay 80 tỷ đồng của ông Trần Quí Thanh với điều kiện phải ký Hợp đồng chuyển nhượng 2 thửa đất 643, 643A ở Kinh Dương Vương cho Trần Uyên Phương. Sau khi môi giới thành công, Hoàng được anh Đông trả 2,5 tỷ đồng tiền công.
Đến thời hạn, anh Đông đề nghị chuộc lại tài sản, ông Trần Quí Thanh yêu cầu phải trả 95 tỷ đồng. Việc đòi thêm khoản chênh lệch 15 tỷ đồng khiến anh Đông không thể trả nợ. Điều này đồng nghĩa với hai lô đất thế chấp của anh Đông bị chiếm đoạt.
