Dưới chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân thành lập, sử dụng 52 công ty “ma” và 4 công ty có hoạt động, tạo 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB.
Nhóm đối tượng đã lập các công ty “ma” chuyên cung ứng vật liệu xây dựng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng, trong đó có nhiều nạn nhân là các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh.
Không có hoạt động kinh doanh, nhưng qua điều tra, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xác định Công ty Hải Phong đã xuất khống 580 hóa đơn với số tiền giao dịch lên tới 30 tỉ đồng.
Mặc dù cư trú tại Mỹ, Trịnh Tiến Dũng thông qua các nhóm chat phần mềm Whats App đã điều hành thành lập các công ty ma, khống hàng hóa và vận chuyển trái phép tiền tệ trị giá hàng ngàn tỉ đồng qua biên giới
Cục Thuế TP Hải Phòng thông tin, đơn vị đã thu hồi thông báo đề nghị rà soát hóa đơn GTGT liên quan 18 công ty "ma" của ông trùm mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước trong vụ án "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn...".
Cục Thuế Hải Phòng yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT của 18 công ty do Trương Xuân Đước điều hành cung cấp tài liệu liên quan để phục vụ điều tra
Ngày 3/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng mua 228 công ty ma nhằm mua bán hoá đơn cho các doanh nghiệp với doanh số 25.000 tỷ đồng.
