Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips Phó Đức Nam) được xác định là mắt xích không thể thiếu trong việc vận hành "cỗ máy" rửa tiền. Không chỉ trực tiếp quản lý dòng tiền chiếm đoạt từ các bị hại, Tâm còn là người kết nối với gia đình Nam để lập nên các công ty "ma".
TP HCM - Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cùng em gái bị cáo buộc thành lập 41 công ty "ma" để bán hóa đơn GTGT khống trị giá hơn 4.000 tỷ đồng, thu lợi 80 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraina sang Campuchia.
