Gửi bình luận
Để ràng buộc người vay tiền và tránh bị phát hiện, hai vợ chồng bị cáo Hoan cho người vay tiền viết giấy nhận tiền để mua hộ xe máy và viết số tiền trong giấy cao hơn so với số tiền thực tế cho vay.
Khi giao tiền, bị cáo Thơm giữ lại luôn tiền lãi 10 ngày đầu, chỉ giao phần tiền còn lại cho người vay.
Năm 2017, để có thêm tiền cho vay, Hoan rủ đồng nghiệp là bị cáo Thành đứng ra chung vốn nhưng bị từ chối. Tuy vậy, Thành nói khi nào Hoan cần, anh ta sẽ cho vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.
Giai đoạn 2016 – 2019, vợ chồng Hoan đã dùng 3,6 tỉ đồng cho vay lãi suất cao, bao gồm 1,9 tỉ đồng vay của Thành để cho vay lại. Qua đây, vợ chồng Hoan thu lợi 926 triệu đồng.
Cơ quan điều tra làm rõ, có 66 cán bộ chiến sĩ công an và một người dân vay tiền của Hoan. Trong đó, có 51 người vay lãi 5.000 đồng/triệu/ngày (182%/năm); một người chịu lãi 4.000 đồng/triệu/ngày (146%/năm); một người lãi 2.000 đồng/triệu/ngày (73%/năm). Ngoài ra, có một trường hợp được vay không lãi suất; 10 người khác có vay nhưng đã xuất ngũ nên chưa thể làm rõ.
Đối với số tiền bị cáo Thành cho bị cáo Hoan vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày, mức lãi suất này dưới 100%/năm nên hành vi này của bị cáo Thành không phạm tội cho vay nặng lãi. Do đó, CQĐT không xử lý đối với bị cáo Thành về hành vi nói trên.
Tuy nhiên, quá trình điều tra vụ án cho vay nặng lãi, cơ quan tố tụng đã phát hiện và xác định bị cáo Nguyễn Sơn Thành tổ chức đánh bạc thông qua hình thức ghi lô đề qua tin nhắn trong giai đoạn 2016 - 2018. Bị cáo Thành tổ chức đánh bạc hơn 777 triệu đồng và thu lợi bất chính 144 triệu đồng.
Nhóm bị cáo còn lại là những người chuyển các tin nhắn số lô, đề, lô xiên đến cho bị cáo Thành.
