Để hồ sơ "trót lọt", các bị cáo đưa hối lộ cho một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Phước.
Sau đó, các bị cáo đã sử dụng giấy phép lao động, lập hồ sơ đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cấp thẻ tạm trú, thị thực cho người nước ngoài để ở lại Việt Nam trái phép.
Cơ quan điều tra xác định một số lãnh đạo, cán bộ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Phước đã nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trái quy định pháp luật.
Trong đó, Lê Minh Quốc Cường, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" khi ký 518 giấy phép lao động cho người nước ngoài trái quy định.
Nguyễn Kiên Cường, chuyên viên Phòng Chính sách lao động (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương) nhận hối lộ hơn 8,3 tỷ đồng để thẩm định, đề xuất lãnh đạo cấp phép cho 2.300 người nước ngoài với các hồ sơ không đủ điều kiện.
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương có 3 cựu phó ban bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" gồm: Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thành Nhân, Đặng Quang Việt.
Hoàng Thanh, nguyên Trưởng Phòng quản lý lao động thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 1,5 tỷ đồng để xét duyệt, đề xuất lãnh đạo ký 467 hồ sơ cấp phép lao động.
Đinh Thái Tuấn, cựu Phó phòng quản lý đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước, bị cáo buộc đã nhận 751 triệu đồng để thẩm định 281 hồ sơ cấp phép lao động.
Cáo trạng xác định, trong vụ án này số lượng người nước ngoài được cấp phép lên tới hơn 2.800 người; số tài liệu bị làm giả trong các hồ sơ cấp phép lao động lên tới hàng ngàn.