đường dây buôn lậu

Vụ chở 6 tấn vàng lậu trong chiếc xe có khoang bí mật: Chủ tiệm mua tới 2.000 tỉ tiền hàng là ai?

21 ngày trước Giáo dục liêm chính

Một chủ tiệm vàng ở TPHCM buôn lậu 1.661 kg vàng, có giá trị hơn 2.000 tỉ đồng và hưởng lợi hơn 1,5 tỉ đồng. Đến nay, bị can này đã khắc phục 100 triệu đồng.

Bất ngờ về chiếc xe có khoang bí mật chở 6 tấn vàng lậu từ nước ngoài vào Việt Nam mà "không ai biết"

Bằng thủ đoạn tinh vi, trong vòng hơn 2 tháng, các bị can đã buôn lậu 6.150 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam với tổng giá trị 8.462 tỷ đồng.
Bắt cán bộ hải quan TP.HCM trong đường dây buôn lậu 1.200 container hàng hoá

Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu 1.200 container hàng hoá, cảnh sát bắt giữ thêm một cán bộ Cục Hải quan TP.HCM để điều tra.
Chân dung bà chủ tiệm vàng Phúc Hằng đang bị truy nã trong đường dây buôn lậu 'khủng' xuyên quốc gia

Bộ Công an đã phát lệnh truy nã bà chủ tiệm vàng Phúc Hằng trong vụ buôn lậu gần 198 kg vàng.

Phá đường dây buôn lậu sợi Polyester, khởi tố 8 đối tượng, trong đó có 4 cán bộ Hải quan

7 tháng trước Giáo dục liêm chính

Ngày 12/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây buôn lậu sợi Polyester quy mô lớn, khởi tố 8 đối tượng liên quan, trong đó có 4 cán bộ Hải quan nhận hối lộ để tiếp tay cho buôn lậu.
Thu giữ hơn 30 kg vàng của đường dây buôn lậu từ Campuchia về An Giang

9 tháng trước Thời sự

Từ việc tổ chức chặn bắt nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn trên sông Bình Di, Công an tỉnh An Giang đã bóc gỡ đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, qua khám xét đã lần lượt thu giữ tổng cộng 33kg vàng thỏi, trang sức các loại.
Hai "bà trùm" đường dây buôn lậu 3 tấn vàng, trị giá 5.000 tỉ đồng

10 tháng trước Thời sự

Cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Hóa và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỉ đồng từ Lào về Việt Nam để bán cho các cửa hàng vàng trong nước
Cựu công an chống buôn lậu cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 217 tỉ đồng

11 tháng trước Thời sự

Cáo trạng thể hiện Hoàng Duy Tiến đã nhập lậu trót lọt về Việt Nam hơn 1.280 container hàng với tổng giá trị hơn 217 tỉ đồng.
Hai ông “trùm” trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng được giảm án

một năm trước Thời sự

Sau gần 2 tuần xét xử và nghị án kéo dài, sáng 17/4, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam. Hai “ông trùm” trong đường dây buôn lậu này là Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) đều được giảm án.
Đại án xăng dầu lậu giai đoạn 2: Độc chiêu gia đình rủ nhau trốn thuế hơn 15 tỉ đồng

một năm trước Thời sự

Từ tháng 7-2020 đến ngày 8-10-2021, Nguyễn Đức Dần cùng người thân mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO, trốn thuế tổng số tiền 15,2 tỉ đồng.
Những cuộc gặp khiến cựu Đội trưởng chống buôn lậu vướng vòng lao lý

một năm trước Giáo dục liêm chính

Cựu đội trưởng chống buôn lậu cho rằng, nghi ngờ Tứ và Hữu trong đường dây buôn lậu, nhưng vẫn tiếp xúc với mục đích điều tra làm rõ với mục đích phá án.
Ông trùm xăng lậu gửi người tình 2 tỉ đồng mỗi tháng

một năm trước Thời sự

Mỗi tháng, ông trùm xăng lậu Nguyễn Hữu Tứ gửi người tình 2 tỉ đồng để giúp chuyển tiền tới các đầu mối trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng.
Ông trùm buôn lậu 200 lít xăng bị bắt, nữ giám đốc lập tức tiêu hủy sổ sách

một năm trước Giáo dục liêm chính

Khi biết đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng bị lộ, Trần Thị Thanh Vân - Giám đốc Cty Vân Trúc đã chỉ đạo tiêu hủy tài liệu liên quan đến hoạt động phi pháp.
Phan Thanh Hữu khai việc bôi trơn vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng

một năm trước Giáo dục liêm chính

Bị cáo Phan Thanh Hữu, ông trùm đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu, khai rằng tháng nào cũng có chi phí bôi trôi đều đặn, có khi phải chi đột xuất.
Thu lời bất chính gần 50 tỷ, gia đình một ông trùm xăng lậu nộp 5 tỷ khắc phục

một năm trước Thời sự

Bị cáo Đào Ngọc Viễn (một trong số các ông trùm của đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng) bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 46,7 tỷ đồng. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo này đã nộp 5 tỷ đồng để khắc phục một phần.

Xem thêm