Bước đầu, Thành khai nhận qua mạng xã hội, anh ta nắm được thông tin có nhiều người muốn đăng ký gói hỗ trợ thất nghiệp của bảo hiểm xã hội. Từ đó, gã trai nảy ý định phạm tội.
Thành mở tài khoản facebook tên “Bảo hiểm xã hội”, tài khoản zalo tên “Huyền bảo hiểm”. Sau đó tải ảnh đại diện từ facebook “T.H” của chị T.T.H làm ảnh đại diện.
Trong vai nhân viên bảo hiểm xã hội, Thành kết bạn, trao đổi với những người có nhu cầu làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp. Đối tượng yêu cầu phải nộp tiền lệ phí từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo số tài khoản do Thành cung cấp. Sau khi người bị hại chuyển tiền thì Thành cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền.
Công an tỉnh Hải Dương đã bàn giao bàn giao hồ sơ vụ việc và đối tượng cho Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra.