Bị cáo Việt cho rằng, số vật chứng 1 triệu USD nhuộm đen mà hải quan bắt giữ chỉ là giấy, có in mệnh giá 100 USD nhưng không có số seri, khi ngâm nước không còn nhìn rõ.
Trong vụ án này, bị can Trịnh Tiến Dũng (đang bị truy nã) được xác định là chủ mưu. Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài, phần lớn là các công ty "ma" để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử.
Theo C03, nhóm cán bộ Cục thuế và Cục hải quan TP HCM bị cáo buộc có sai phạm khi để doanh nghiệp buôn lậu, chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước.
