Bị can Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai bị cáo buộc chịu trách nhiệm chính trong vụ để doanh nghiệp khai thác trái phép 1,5 triệu tấn quặng apatit ở Lào Cai.
Hai anh em song sinh Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang cùng nữ đại gia Châu Thị Mỹ Linh bị cáo buộc khai thác trái phép hơn 3 triệu tấn than. Để xảy ra tình trạng khai thác với quy mô lớn như vậy có sự buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm của một số cựu quan chức ở Thái Nguyên.
Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, Lê Quang Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, đã chi cho Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Quá trình điều tra vụ án liên quan hành vi khai thác trái phép hàng triệu tấn quặng apatit, cơ quan chức năng đã thực hiện phong tỏa, kê biên hàng loạt bất động sản, tài sản của các bị can là cựu quan chức tỉnh Lào Cai và cựu giám đốc Công ty Lilama.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cáo buộc ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai, bị tố ký nhiều văn bản trái pháp luật và nhận 5 tỉ đồng từ doanh nghiệp.
Nhiều quan chức Lào Cai liên quan vụ án khai thác trái phép 1,5 triệu tấn quặng apatit, trong đó có cựu Bí thư Nguyễn Văn Vịnh và cựu Chủ tịch Doãn Văn Hưởng.
Quá trình điều tra vụ án khai thác trái phép hơn 3 triệu tấn than, ông Nguyễn Ngô Quyết (cựu Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên) khai, đã nhận tiền từ nữ đại gia Châu Thị Mỹ Linh để tổ chức Đại hội Liên đoàn bóng bàn tỉnh Thái Nguyên do chính ông này làm Chủ tịch Liên đoàn.
Để hoàn thiện hồ sơ chứng minh nguồn gốc than khai thác trái phép tại Mỏ than Minh Tiến và số than nhập lậu không rõ nguồn gốc, đại gia sinh đôi Bùi Hữu Thanh - Bùi Hữu Giang đã bàn bạc cùng với cổ đông thành lập 6 công ty nhằm mua hoá đơn khống
