Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraina sang Campuchia.
Dưới chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân thành lập, sử dụng 52 công ty “ma” và 4 công ty có hoạt động, tạo 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB.
Không có hoạt động kinh doanh, nhưng qua điều tra, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xác định Công ty Hải Phong đã xuất khống 580 hóa đơn với số tiền giao dịch lên tới 30 tỉ đồng.
