Trong khi dự án chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Trong số này, đã thanh toán cho công ty từ 25-95% giá trị hợp đồng, có 7 hộ chuyển đến sinh sống.
Tháng 9/2020, Thanh tra Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành quyết định số 34 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và có yêu cầu công ty ngừng thi công xây dựng dự án và hoàn thiện các thủ tục về xây dựng dự án.
Đến tháng 12/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và yêu cầu LDG hoàn thiện thủ tục giao đất, thuê đất theo đúng quy định.
Sang đầu tháng 1/2021, LDG đã có văn bản giải trình với Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và cho biết thời điểm đã ngừng thi công xây dựng dự án Khu dân cư Tân Thịnh và đã nộp tiền phạt vi phạm hành chính, nhằm hoàn thiện các thủ tục pháp lý và tiếp tục triển khai dự án.
Song, đến thời điểm thanh tra (tháng 6/2021), LDG chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án.
Về phía LDG, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, tại ngày 31/12/2022, đơn vị này ghi nhận hàng tồn kho của Khu dân cư Tân Thịnh là gần 464 tỷ đồng, giảm 5 tỷ so với thời điểm đầu năm.
Trước đó, trong báo cáo thường niên năm 2021 mà LDG công bố, đơn vị này cho biết Khu dân cư Tân Thịnh là một trong những dự án tạo ra nguồn doanh thu và lợi nhuận trong thời gian tới của Công ty, đồng thời Công ty dự định hoàn tất việc xây dựng và ban giao cho người mua trong năm 2022.