Với chiêu bài "vay tiền để đáo hạn cho khách hàng và cần thu hồi vốn trước hạn để phục vụ công tác thanh tra", đối tượng đã liên tiếp thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo.
Tin tưởng vào những thông tin mà Hưởng đưa ra, từ tháng 7-2021 đến tháng 5-2022, chị N.T.T. (39 tuổi, trú tại TP Hải Dương) đã chuyển cho Hưởng vay tổng số tiền hơn 8,7 tỉ đồng. Đến thời hạn trả nợ, Hưởng liên tiếp đưa ra hàng loạt lý do để xin gia hạn.
Tuy nhiên, trong thực tế, toàn bộ số tiền đã bị Nguyễn Văn Hưởng dùng để trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Đầu tháng 8-2022, Hưởng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Ngày 5-12, Nguyễn Văn Hưởng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.