Để tạo niềm tin, Mai lập nhiều tài khoản zalo giả mạo của người có chức vụ, quyền hạn và người thân thích của những người này, tự nhắn tin vào các tài khoản đó rồi chụp lại tin nhắn gửi cho chị X..
Tin lời Mai, từ cuối năm 2021 đến cuối năm 2023, chị X. đã nhiều lần chuyển cho Mai hơn 8,7 tỉ đồng để nhờ xin việc cho em trai vào làm tại Cục Hải quan Bắc Ninh.
Sau khi nhận được tiền, Mai sử dụng để chi tiêu cá nhân. Sau 1 thời gian thấy không được việc, chị X. nhiều lần tìm gặp đòi tiền song Mai không trả nên đã làm đơn trình báo Cơ quan điều tra.