Bị can Phạm Thị Kim Hoa mua nhiều sim rác, giả danh nhân viên ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, gọi điện tư vấn tài chính, sau đó chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Sau cuộc gọi video call qua Zalo, một người phụ nữ 64 tuổi trú tại Hà Nội đã chuyển số tiền hơn 3,4 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo. Điều đáng nói, khi nhân viên ngân hàng cảnh báo, người này vẫn chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.
Người phụ nữ đến một ngân hàng ở quận Gò Vấp, TP.HCM để thế chấp nhà mặt tiền vay 8 tỉ thì bị nam nhân viên tín dụng câu kết với người Campuchia chiếm đoạt.
Sử dụng các nghiệp vụ ngân hàng, Trần Khắc Quỳnh (SN 1989, ở huyện Đô Lương, Nghệ An) làm giả hồ sơ vay vốn rồi chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của khách hàng.
Công an Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng qua không gian mạng.
Nhân viên ngân hàng đã khuyên cụ ông 78 tuổi không chuyển tiền vào số tài khoản lạ tránh bị lừa đảo nhưng khách hàng vẫn không nghe nên buộc phải báo công an.
Nhiều nhân viên ngân hàng do áp lực chạy chỉ tiêu mở thẻ tín dụng nên bỏ qua khâu tư vấn hoặc chỉ tư vấn mặt lợi, không tư vấn mặt bất lợi cho khách hàng.
