Gửi bình luận
Theo kết quả điều tra, Đào Thị Oanh cùng đồng phạm đã thành lập và điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty nhằm che giấu hành vi phạm tội. Với thủ đoạn trên, từ năm 2021 - 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, việc khởi tố, bắt giam các đối tượng nêu trên nằm trong quá trình điều tra vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới", xảy ra tại Hà Nội, TPHCM và một số địa phương liên quan.
Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.
