Gửi bình luận
Về phía bị hại, ông John Koon cho biết do không nói được tiếng Việt nên hoàn toàn phụ thuộc vào Soan.
Ông Jonh Koon cũng khẳng định mình là nhà đầu tư, do số tiền đầu tư vào mỏ Sao Mai lớn nên đã cùng hợp tác với một người bạn ở Hong Kong để cùng đầu tư.
"Sau khi tôi chuyển tiền, Soan đã thuê một công ty luật và đưa cho tôi xem hồ sơ thể hiện công ty của tôi đang sở hữu 60% cổ phần của mỏ Sao Mai nên tôi đã yên tâm chuyển tiếp tiền. Nhưng sau đó, Soan đã giả chữ ký để bán hết cổ phần cho người khác mà không hỏi ý kiến của tôi" - ông Jonh Koon nói.
1/189 người ở Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama
Bị cáo Trương Thị Kim Soan ngoài là nhà môi giới khoáng sản thì còn khá nổi tiếng với việc thâu tóm nhiều có vị trí đắc địa tại TP.HCM. Bà còn từng là chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Peak View. Đây là công ty từng thâu tóm khu “đất vàng” (1.500 m2 nhà và 2.200 m2 đất) dự án 129 Pasteur (quận 3, TP.HCM) từ Công ty CP Nova Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).
Soan còn cùng 188 cá nhân, doanh nghiệp ở Việt Nam có tên trong danh sách hồ sơ Panama. Trong hồ sơ Panama, bà Trương Thị Kim Soan được đăng ký là cổ đông của 5 công ty đều có địa chỉ tại Hong Kong.
Tại thời điểm bị bắt Trương Thị Kim Soan là 1/189 người Việt Nam có tên trong hồ sơ panama. Ảnh: PLO
“Hồ sơ Panama” được cho là vụ tiết lộ tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử, phanh phui các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên .
Khách hàng cần một nơi như Panama (thường được gọi là “thiên đường thuế”) với rất nhiều bí mật cùng mức thuế thấp hoặc không tồn tại trên giấy tờ giao dịch. Nơi đây dễ dàng thực hiện việc rửa các khoản tiền phi pháp từ tham nhũng, trốn thuế, buôn bán ma túy…
