Gửi bình luận
Quá trình điều tra, Công an quận Bình Thạnh xác định 6 công ty nói trên đều có chung bộ máy tổ chức nhân sự. Cụ thể, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ trên nền tảng trực tuyến tại các trang web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn.
Hoạt động cho vay được tổ chức xuyên suốt, có phân công cụ thể vai trò của từng đối tượng là giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm, nhân viên của 6 công ty này để thực hiện các nhiệm vụ từ quảng cáo, tìm kiếm người vay; tư vấn, hướng dẫn người vay thao tác trên các trang web cho vay trực tuyến; kiểm tra, xác minh thông tin người vay; duyệt vay, thu hồi nợ…
Theo công an quận Bình Thạnh, 42 người vay có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự. Các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183%/năm và cao nhất cho một lần giao dịch là 2.555%/năm (gấp từ 10 lần đến 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự), thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.
Đến ngày 19/4, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố 22 người về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Trong số các bị can trên có giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên trực tiếp hoạt động cho vay thuộc 6 công ty. Những người này đều nằm dưới sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của "ông trùm" Maksim Zubkov.
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.
