Công an xác định, từ năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng đã cho hơn 660 người vay với hơn 1.000 lượt, tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng, tiến hành khám xét nơi ở phát hiện nhiều tang vật, bao gồm tiền, sổ đỏ, ô tô, và nhiều dao kiếm.
Ngày 10/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép vàng bạc, kim loại quý hiếm từ Trung Quốc vào Việt Nam với thủ đoạn tinh vi. Tang vật thu giữ là 235 kg bạc tinh khiết. Một đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ cùng năm đối tượng người Việt Nam liên quan đang bị triệu tập điều tra.
Cơ quan CSĐT đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng liên tỉnh, quy mô rất lớn, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án liên quan đến một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để rửa tiền với tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
