Sau quá trình điều tra, lực lượng Công an Thanh Hóa đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng cùng nhiều mắt xích quan trọng.
3 nhân viên ngân hàng được xác định đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Đua theo trào lưu "phủi bụi" đang lan rộng, thiếu nữ 19 tuổi cùng bạn trai đốt dung dịch vệ sinh bàn phím để hít, sau đó lên cơn nhồi máu cơ tim rồi qua đời.
Chỉ bằng vài chục chiếc điện thoại kết nối máy chủ và hàng trăm tài khoản ngân hàng mà trong vòng 9 tháng, những kẻ này đã "rửa tiền” hơn 1.000 tỷ đồng.
(GDTĐ) - Ngày 30/5/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố Kết luận thanh tra số 003/TB-TTNH4 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (Công ty SJC).
Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án liên quan đến một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để rửa tiền với tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Cơ quan Công an bước đầu làm rõ chỉ từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng.
Từ một cô bé 12 tuổi phải đi làm thuê và từng chịu cảnh đói rét vì thiếu ăn thiếu mặc, chính H’Linh cũng không ngờ, sau này mình có thể trở thành một tiến sĩ Vật lý, giảng dạy tại ngôi trường đại học lớn nhất khu vực Mỹ Latinh.
Công an phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2000 tỷ đồng.
Rửa mặt và tẩy tế bào chết là những bước chăm sóc da cơ bản, nhưng nhiều người đang nhầm lẫn về thứ tự, không biết nên rửa mặt trước hay tẩy tế bào chết trước.
