Theo Viện kiểm sát, quá trình huy động vốn, bị can Phạm Thị Hoà, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu và đồng phạm đã chiếm đoạt của nhà đầu tư hơn 988 tỷ đồng.
Nguồn cơn hành vi phạm tội của cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu, là khoản nợ 300 tỷ đồng, gồm 100 tỷ tiền gốc và 200 tỷ đồng tiền lãi.
Các bị can bị cáo buộc lợi dụng uy tín thương hiệu Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận không đúng thực tế nhằm huy động vốn trái pháp luật.
Trước khi bị tố lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng từ hơn 400 nhà đầu tư, Tập đoàn Sen Tài Thu cũng vừa có những biến động lớn trong ban lãnh đạo doanh nghiệp.
