Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2019, Công ty TNHH Dịch vụ TPT Hà Nội thành lập và mở Câu lạc bộ Lucas Palace có địa chỉ 51 Mạc Thái Tổ (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). CLB do bị can Đào Anh Dũng (SN 1990), Trần Xuân Minh (SN 1992, cùng trú tại Hà Nội) trực tiếp điều hành hoạt động đánh bạc bằng hình thức chơi bài Poker. Lợi nhuận thu được chia Dũng 70% và Minh 30%.
Để điều hành CLB, Dũng và Minh tuyển thêm nhân viên bảo vệ, chia bài, thu ngân để tổ chức cho khách đánh Poker theo tour lấy giải thưởng và tổ chức cho khách đánh bạc bằng hình thức poker.
Khi khách đến đánh bạc sẽ phải mua phỉnh, chíp (chíp Poker hay còn gọi là phỉnh Poker thay thế tiền mặt dùng để hỗ trợ việc đánh bạc - PV) tại tầng 3 Câu lạc bộ Lucas Palace.
Quá trình đánh bạc, người chơi sử dụng điểm chíp đã mua để đặt cược, mỗi ván "cắt phế" 5% trên tổng số tiền đặt cược. Khi khách nghỉ thì đổi lại điểm chíp cho nhân viên thu ngân để lấy tiền mặt.
Đến khi bị triệt phá, CLB Lucas Palace đã thu hút hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi poker theo tour lấy giải thưởng và đánh bạc bằng hình thức poker.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan.