tài khoản ngân hàng

Viện kiểm sát đề nghị trả lại nhà, xe sang cho 'trùm' đường dây đánh bạc nghìn tỷ

19 ngày trước Giáo dục liêm chính

Với cáo buộc chủ mưu cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô hơn nghìn tỷ đồng, “ông trùm” Nguyễn Minh Thành (35 tuổi, ở quận Cầu Giấy) bị Viện kiểm sát đề nghị án phạt từ 5 - 5 năm 6 tháng tù, song được đề nghị trả lại căn hộ chung cư và nhiều xe sang.

Trả lại hơn 400 triệu đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi nhầm tiền đến tài khoản của người khác hoặc nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi, thì nên đến trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.
Thủ đoạn kiếm tiền tỉ của "ông trùm" đường dây đánh bạc tặng siêu xe Porsche cho bạn gái

Cơ quan tố tụng xác định trong vòng hơn 4 tháng, các con bạc đã nạp hơn 1.184 tỉ đồng vào đường dây đánh bạc của Nguyễn Minh Thành
Cần làm gì khi tiền gửi ngân hàng 'bốc hơi'?

Những ngày qua, nhiều khách hàng gửi tiền trong ngân hàng tỏ ra lo lắng khi liên tiếp xảy ra các vụ việc mất tiền trong tài khoản.

Bắt đối tượng làm giả giấy tờ, mở nhiều tài khoản ngân hàng để đánh bạc

23 ngày trước Giáo dục liêm chính

Đối tượng đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản do mình mở, trung bình mỗi lần nạp từ 20 triệu đến 300 triệu đồng; mỗi trận đấu bóng đối tượng tham gia đặt cược từ 10 triệu đồng đến hơn 01 tỷ đồng.
Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu bị hack mất 500 triệu đồng trong tài khoản như thế nào?

25 ngày trước Thời sự

Nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, khuyến nghị người dân bảo mật thông tin nhưng TS Nguyễn Trí Hiếu – một chuyên gia tài chính- ngân hàng cũng bị hack mất gần 500 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
Tiền tỷ gửi ngân hàng đột ngột “bốc hơi”: Xử lý thế nào?

26 ngày trước Giáo dục liêm chính

Chuyên gia khuyến cáo, khách hàng chỉ nên giữ một số tiền nhỏ trong tài khoản ngân hàng của mình và thường xuyên kiểm tra giao dịch.
Sau Eximbank, những ngân hàng nào còn thu phí với tài khoản 0 đồng ngưng sử dụng nhiều năm?

một tháng trước Thời sự

Nhiều khách hàng cho biết vẫn tiếp tục phải trả các khoản phí dù tài khoản có số dư 0 đồng và thời gian dài không phát sinh giao dịch
Tá hỏa phát hiện mình cũng là “con nợ” từ loạt tài khoản ngân hàng

một tháng trước Thời sự

Sau sự việc hy hữu tại Eximbank, những ngày gần đây không ít người khuyên nhau trả lại, hủy hoặc kiểm tra các loại thẻ tín dụng. Không chỉ vậy, rất nhiều người cũng giật mình vì loạt khoản nợ phí từ các tài khoản ngân hàng đã từng mở.
Nhìn lại "núi" tài sản Trương Mỹ Lan sở hữu: Từ biệt thự cổ trăm năm tuổi đến những toà nhà từng là biểu tượng của Hà Nội và TP.HCM

một tháng trước Giáo dục liêm chính

Ngoài những bất động sản "khủng" được biết đến lâu nay, một số tòa nhà nổi tiếng khác cũng lộ diện là tài sản trong tay nữ đại gia Trương Mỹ Lan.
Nhiều người "tá hỏa" vì tài khoản ngân hàng không sử dụng vẫn bị tính phí

một tháng trước Thời sự

Để tránh phát sinh các khoản phí, người dùng nên chủ động đóng các tài khoản thanh toán, tài khoản thẻ tín dụng không sử dụng...
Suýt bị chiếm tài khoản ngân hàng vì đăng giao dịch chuyển tiền lên mạng xã hội

một tháng trước Giáo dục liêm chính

Do chuyển nhầm, chị H đăng tải thông tin giao dịch chuyển tiền lên mạng xã hội nhờ tìm giúp người nhận để xin lại tiền và kẻ gian lợi dụng thông tin này, liên tục gọi điện xác nhận nhằm chiếm tài khoản ngân hàng.
Chiêu săn tài khoản ngân hàng và Facebook trùng tên để lừa tiền

một tháng trước Giáo dục liêm chính

Sau khi chuyển tiền đến số ngân hàng khớp với tên người quen, Quang Tính mới biết tài khoản đó của người khác, còn người quen đã bị chiếm Facebook.
Những vụ án "dở khóc dở cười"

2 tháng trước Giáo dục liêm chính

Trong năm 2023, không ít vụ án khi dư luận nghe lý do, thủ đoạn gây án đã không biết nên khóc hay nên cười
Tiếp tục phong tỏa 54 sổ tiết kiệm đứng tên mẹ và con của bị cáo Phan Quốc Việt

3 tháng trước Giáo dục liêm chính

Chiều 12/1, trước khi tuyên án, HĐXX đã thông tin về 52 sổ tiết kiệm đứng tên mẹ bị cáo Phan Quốc Việt và 2 sổ tiết kiệm đứng tên con bị cáo này.
Khởi tố, bắt tạm giam nhóm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

3 tháng trước Giáo dục liêm chính

Nhóm các đối tượng này ở Đồng Tháp đã liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính.
Mất tiền trong tài khoản ngân hàng, cách nào được bồi thường?

3 tháng trước Thời sự

Cùng với việc liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, nhiều ngân hàng đang triển khai sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng, giảm rủi ro khi người dùng bị mất tiền oan
Triệu tập mẹ Phan Quốc Việt đến toà làm rõ 142 tỷ đồng trong 52 sổ tiết kiệm

3 tháng trước Giáo dục liêm chính

Phan Quốc Việt khai 142 tỷ đồng trong 52 sổ tiết kiệm là vay của mẹ khi gây dựng công ty, HĐXX triệu tập mẹ bị cáo đến tòa để làm rõ nguồn gốc số tiền này.
Kinh ngạc với khối tài sản bị phong tỏa của Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt

3 tháng trước Giáo dục liêm chính

Ngày 4/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên toà xét xử vụ án “Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan”. Sau khi HĐXX công bố số tài sản bị phong tỏa của bị cáo Phan Quốc Việt và tài sản đứng tên người thân của bị cáo này, nhiều người không khỏi kinh ngạc.

Xem thêm