thu lợi bất chính

Kinh doanh 'khí cười' núp bóng quán pub thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng

7 ngày trước Pháp luật

Công an TPHCM kiểm tra quán S Pub phát hiện cơ sở này tổ chức buôn bán khí N2O (khí cười), thu giữ hàng trăm bình sang chiết.

Phá đường dây thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng

Cầm đầu đường dây thao túng thị trường chứng khoán là Nguyễn Khánh Toàn (SN 1979, trú tại KĐT Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội). Bằng việc thao túng thị trường chứng khoán, Toàn đã thu lời bất chính số tiền gần 10 tỷ đồng.
Nhà hàng cho nhân viên khỏa thân, bán dâm cho khách, thu lời bất chính 10 tỷ đồng/tháng

Nhằm thu hút khách, quản lý nhà hàng cho tiếp viên múa thoát y cùng khách ngay tại quán.
Lập hơn 2.000 hợp đồng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng

Từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, hai đối tượng Lương Hoàng Nhật Nam và Huỳnh Văn Trường Phát (cùng ngụ tại TP. Huế) đã lập hơn 2.000 hợp đồng vay tiền, với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 7 tỷ đồng.

Nữ giám đốc bị bắt vì “bảo kê” xe tải: Là Á hậu 1 cuộc thi người đẹp

một năm trước Pháp luật

Trước khi bị bắt giữ về hành vi “bảo kê” xe tải, bà Nguyễn Kim Tiến từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp và giành nhiều danh hiệu.
Loạt chủ tịch doanh nghiệp vướng vòng lao lý vì thu lời bất chính hàng trăm, nghìn tỷ đồng

một năm trước Pháp luật

Trong năm 2023 hàng loạt chủ tịch doanh nghiệp bị khởi tố, bắt tạm giam vì vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh thu lời bất chính hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng.
Thu lời bất chính hơn 5 tỷ đồng từ chiếu bạc online, các con bạc bị phạt hơn 20 năm tù

một năm trước Pháp luật

Ngày 19/12, TAND TP Hòa Bình đã mở phiên tòa xét xử đối với nhóm bị cáo tổ chức và tham gia đánh bạc trực tuyến trên trang mạng viva88.com. Kết thúc phiên toà, HĐXX xác định, tổng số tiền đánh bạc, thu lời bất chính hơn 5 tỷ đồng, đồng thời tuyên phạt các bị cáo với tổng cộng hơn 20 năm tù.
Những đại gia 'ngã ngựa' và khối tài sản khổng lồ hàng nghìn tỷ thu lợi bất chính

một năm trước Pháp luật

Sở hữu khối tài sản khổng lồ, các đại gia Việt từng khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đến nay nhiều người cũng bất ngờ vì hàng loạt những vi phạm và cách thức họ kiếm tiền trái pháp luật.
Bắt tạm giam 2 cán bộ của Sở GTVT và Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

một năm trước Pháp luật

Giám đốc một doanh nghiệp đã cùng 2 cán bộ của Sở Công Thương và Sở GTVT tỉnh Cà Mau làm hồ sơ đăng kiểm giả để thu lợi bất chính từ 10-15 triệu đồng/hồ sơ.
Thu lời bất chính hàng trăm tỉ đồng, 2 "đại gia sinh đôi" lan đột biến lĩnh án 2-3 năm tù

một năm trước Pháp luật

Sau nửa tháng xét xử và nghị án, chiều 27-10, TAND tỉnh Thái Nguyên đã ra phán quyết với 33 bị cáo trong vụ khai thác hơn 3 triệu tấn than lậu tại mỏ than Minh Tiến, huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên)
Triệt phá băng nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất từ 505% đến 805%/năm

một năm trước Pháp luật

Cho vay lãi nặng, các đối tượng trong băng tín dụng đen này đã thu lợi bất chính số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.
Thu lợi bất chính, một doanh nghiệp phải nộp lại toàn bộ số lãi

2 năm trước Tiêu điểm 24/7

Khoản phạt mà doanh nghiệp phải thực hiện gần tương đương với số lãi cả năm vừa qua của công ty.
Vụ 3 công ty ‘tín dụng đen’ tại TPHCM thu lợi bất chính 4100 tỷ: Lộ diện ông trùm ở Đông Âu

2 năm trước Tiêu điểm 24/7

Quá trình điều tra, công an xác định 3 công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn quản lý để hoạt động tín dụng đen đều chung một bộ máy nhân sự, kế toán và do người đàn ông quốc tịch một nước ở Đông Âu quản lý, điều hành.
Bắt 2 nhóm cho vay lãi nặng đến 400%/năm, "khủng bố" con nợ bằng keo 502

2 năm trước Tiêu điểm 24/7

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa 2 đường dây cho vay nặng lãi 400%/năm, hoạt động liên tỉnh và "khủng bố" con nợ bằng tạt sơn, chất thải, keo 502 nếu không trả đúng hạn.
Thu lời bất chính gần 50 tỷ, gia đình một ông trùm xăng lậu nộp 5 tỷ khắc phục

2 năm trước Tiêu điểm 24/7

Bị cáo Đào Ngọc Viễn (một trong số các ông trùm của đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng) bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 46,7 tỷ đồng. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo này đã nộp 5 tỷ đồng để khắc phục một phần.

Xem thêm