Gửi bình luận
Công an xác định, từ năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng đã cho hơn 660 người vay với hơn 1.000 lượt, tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng, tiến hành khám xét nơi ở phát hiện nhiều tang vật, bao gồm tiền, sổ đỏ, ô tô, và nhiều dao kiếm.
Ngày 12/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng quy mô hàng chục tỷ đồng.
Theo đó, qua nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện từ đầu năm 2025, một số đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng. Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Sau quá trình điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 9/7, Ban chuyên án quyết định phá án, triệu tập các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Đại Việt (SN 1991), Nguyễn Trung (SN 1994, cùng trú phường Hòa Xuân); Trần Trung Hiếu (SN 1992), Trần Mặn (SN 1984, cùng trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng hoạt động riêng lẻ nhưng thủ đoạn tinh vi . Nhóm này thông qua quan hệ quen biết để tìm người vay, sau đó yêu cầu cung cấp, chụp ảnh giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe để giữ làm tin.
Người vay phải trả lãi hằng ngày chủ yếu qua chuyển khoản ngân hàng. Các gói vay kéo dài 20-25 ngày, không cần thế chấp tài sản, với lãi suất dao động 10-15%/25 ngày (tương đương 120-180%/năm).
Từ năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng đã cho hơn 660 người vay với hơn 1.000 lượt, tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm trên địa bàn Đà Nẵng, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật gồm: 4 sổ cho vay, 45 giấy vay tiền, 30 căn cước công dân của người vay; 2 ô tô, 8 điện thoại, 12 triệu đồng tiền mặt, 230 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng của 3 đối tượng Việt, Trung, Hiếu, cùng nhiều dao, kiếm do nhóm này tàng trữ.
Đáng chú ý, qua mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng Trần Mặn còn có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Ngoài ra, một số đối tượng khác trong đường dây còn tổ chức ghi số đề.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng chuyên án , củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.L
