Cơ quan công an xác định, con trai, em gái của "Tuấn chợ Gốc" giữ vai trò quan trọng, mấu chốt trong vụ án đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.
Quá trình triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng ở Hà Nội, cảnh sát bắt giữ nhiều đối tượng giang hồ cộm cán như Tùng "Hiên" và thu giữ nhiều hung khí, tiền, vàng, sổ đỏ...
Công an phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2000 tỷ đồng.
