Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang (đều là cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang) bị cáo buộc đã rửa tiền 4,4 tỉ đồng cho bà trùm buôn lậu Mười Tường thông qua việc nuôi cá, làm từ thiện...
Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh vẫn bị buộc có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận gần 51 kg vàng.
(NLĐO) – Cháu vợ “trùm” buôn lậu Mười Tường khai nhận mỗi khi có vàng, y đem giao cho một tiệm vàng ở quận 5, TP HCM. Quá trình giao tiền - vàng diễn ra trong nhà vệ sinh.
Khi biết đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng bị lộ, Trần Thị Thanh Vân - Giám đốc Cty Vân Trúc đã chỉ đạo tiêu hủy tài liệu liên quan đến hoạt động phi pháp.
Bị cáo Phan Lê Hoàng Anh - con trùm buôn lậu gần 200 triệu lít xăng (bị cáo Phan Thanh Hữu)đề nghị được nhận lại 24 tỷ đồng trong tài khoản đang bị kê biên.
Bị cáo Đào Ngọc Viễn cho rằng bản thân đã liên hệ với Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai để ra đầu thú và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.
Không biết tiền mà Phan Thanh Hữu đưa cho ông Lê Văn Minh là các khoản hối lộ nên vợ cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
