Gửi bình luận
Khi công tác xác minh đang được tiến hành thì một tổ công tác khác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp tục phát hiện thêm 4 đối tượng có dấu hiệu đang tìm cách xuất cảnh trái phép qua biên giới. Các đối tượng được xác định tên là Lê Hoàng Khanh (SN 2000); Lê Quốc Tính (SN 2005); Đặng Thị Thanh Diệu (SN 1985), cùng quê tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Viết Thắng (Sn 1975), quê tỉnh Đắk Lắk.
Các trường hợp trên khai nhận sang Campuchia để làm việc theo lời giới thiệu của người quen. Sau đó, đi đến biên giới để được Dương Bảo Ngọc đưa đi xuất cảnh trái phép qua Campuchia làm việc cho công ty game của người Trung Quốc. Qua khai thác, đối tượng Dương Bảo Ngọc cho biết, anh ta nhận chỉ tiêu đưa người sang làm việc cho một công ty game ở bên Campuchia. Nếu 1 tháng tuyển dụng và đưa được 3 người vào làm việc cho công ty này thì sẽ đủ chỉ tiêu và được nhận 800 USD/1 tháng.
Một số đối tượng mua lại nhân viên từ các công ty Trung Quốc trong cùng đặc khu. Các nhóm người Trung Quốc sẽ thanh loại những người không đồng ý thực hiện hành vi lừa đảo, hoặc hoạt động không hiệu quả bằng cách bán những người này cho các nhóm Trung Quốc khác (trong cùng đặc khu hoặc sang các đặc khu khác), hoặc cho các nhóm buôn người (chủ yếu các nhóm buôn người là người Việt Nam) với giá cao hơn so với số nợ mà người này đang nợ chúng theo hợp đồng. Muốn thoát khỏi cảnh nợ nần, họ phải nhờ gia đình gửi tiền chuộc cho chúng mới được thả.
Có những người bị bán qua bán lại hơn 10 công ty, nhiều người bị bán xuống đặc khu kinh tế Sihanouk giáp biên giới Thái Lan để lao động khổ sai, thậm chí bị ép bán nội tạng. Những người làm tốt, đạt doanh số, vì tiền thưởng mà hỗ trợ đắc lực thì được cho làm tổ trưởng, quản lý hoặc tham gia sâu hơn vào các hoạt động của chúng.
Những chiêu lừa của… nạn nhân
Một nhóm đối tượng Trung Quốc thường quản lý từ 100 đến 250 nhân viên làm việc thường xuyên. Chúng chia nhân viên thành các tổ từ 8-10 người, giao cho 1 tổ trưởng quản lý, ép chỉ tiêu doanh số cho cả nhóm (từ 50-300 triệu đồng/1 ngày), vượt doanh số sẽ có thưởng, ngược lại không đạt doanh số sẽ bị phạt tiền, thậm chí đánh đập, dọa giết.
Mỗi người khi mới vào làm sẽ được các tổ trưởng hướng dẫn trực tiếp và cho các tài liệu có sẵn như kịch bản, câu trả lời, lời thoại để trả lời với khách hàng (người bị lừa), một máy tính để bàn có kết nối riêng wifi được phát từ sim 4G Campuchia. Thời gian làm việc hàng ngày của các công ty Trung Quốc bắt đầu từ 10h đến 23h. Trong khoảng thời gian làm việc, cửa phòng được khoá chặt với cửa kính cường lực và có bảo vệ riêng nghiêm ngặt. Những người này sẽ phải thực hiện các hoạt động lừa đảo.
Các công ty Trung Quốc chủ yếu tổ chức các hoạt động lừa đảo dưới hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng Shopee, Lazada, Tiki. Các đối tượng chạy quảng cáo với nội dung "tuyển cộng tác viên mua bán hàng trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok, Youtube…". Với mỗi lần mua hàng, người mua được hoàn tiền, cộng thêm hoa hồng từ 12 - 25% giá trị đơn hàng. Người mua tin tưởng làm theo sẽ được hướng dẫn vào đường link sản phẩm thật trên các sàn thương mại điện tử, như: Sendo, Shopee, Lazada.
Sau khi người mua tạo đơn và thanh toán, các đối tượng hoàn tiền kèm hoa hồng. Đối với những đơn hàng giá trị nhỏ ban đầu, bị hại được thanh toán đầy đủ, nhanh chóng kèm hoa hồng như đã hứa, nhằm tạo lòng tin và đánh vào lòng tham. Tiếp đó, người mua đặt đơn hàng lớn hơn, số tiền thanh toán nhiều hơn, các đối tượng lừa đảo đưa ra nhiều lý do, như: sai cú pháp soạn tin, lỗi hệ thống, để dụ nạn nhân chuyển khoản thêm tiền; đồng thời, đe dọa nếu không thực hiện theo sẽ bị mất toàn bộ tiền. Bị hại với tâm lý muốn nhận lại tiền, lại tin vào lời hứa hoa hồng nên liên tục chuyển tiền cho đối tượng cho đến khi không còn khả năng chi trả thì bị chặn liên lạc. Nhóm bị hại được nhắm tới chủ yếu là học sinh, sinh viên, phụ nữ nội trợ có nhiều thời gian rảnh rỗi muốn kiếm thêm việc làm tại nhà phụ giúp gia đình.
Ngoài ra, các đối tượng còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán, forex, tiền ảo vào các sàn giao dịch Binary Options giả mạo do chúng lập ra. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản của các ứng dụng có tính năng hẹn hò, như: Facebook, Tinder, Badoo, Dating, Zalo... với thông tin giả, thường vào vai những người thành đạt, giàu có để làm quen, nhắn tin yêu đương, hẹn hò.
Sau khi thân thiết tạo được lòng tin, các đối tượng dụ dỗ khách hàng tham gia vào các hội nhóm do chúng tạo ra, với kịch bản dàn dựng sẵn, tung hứng về lãi suất khủng hàng ngày với số vốn ban đầu ít, các bị hại tham gia chơi với số tiền nạp và rút tăng dần. Sau vài lần nạp rút thành công có lãi, người chơi bắt đầu tham gia với số tiền lớn, các đối tượng liền điều chỉnh cho tài khoản người chơi bị thua lỗ hoặc không thể rút tiền, sau đó liên tục yêu cầu người chơi nạp thêm để rút được tiền, cho đến khi không còn khả năng thì các đối tượng cắt liên lạc với bị hại.
Các nhóm người Trung Quốc thuê nhà tại các đặc khu kinh tế... do các công ty kinh doanh Casino Trung Quốc xây dựng tại Bavet (thuộc tỉnh Svay Rieng, giáp Tây Ninh, Long An), Koh Thum (tỉnh Kan Dal, giáp An Giang) cách biên giới Việt Nam chỉ 2-5km để thuận tiện cho việc tuyển lựa, đưa người Việt Nam sang làm việc và né tránh sự quản lý của lực lượng Cảnh sát Campuchia.
Đây là các khu được xây dựng biệt lập, có hàng rào thép gai, chỉ có 1 cổng ra vào, có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt 24/24h. Mỗi khu có khoảng 16-32 dãy nhà, mỗi dãy có ít nhất 48 căn, mỗi căn có 3 đến 6 tầng và một khu trung tâm để hoạt động Casino offline, ăn uống, mua sắm, massage, mại dâm... Các nhóm lừa đảo thuê lại các dãy nhà của các công ty kinh doanh dịch vụ Casino để hoạt động với mô hình quản lý tương tự nhau: tầng 1 cho nhân viên ở, mỗi phòng 7-8 người, tầng 3 trở lên làm văn phòng chính, tầng 2 là nơi ở của các đối tượng Trung Quốc, các trưởng nhóm, thông dịch viên và các đối tượng người Việt Nam là tay sai đắc lực; các dãy nhà đều có nhiều camera và bảo vệ riêng để kiểm soát. Vì thế, việc trốn thoát và giải cứu gặp không ít khó khăn.
