Theo công an, ông Trình đã có hành vi đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền lớn thông qua việc ký hợp đồng tự nguyện góp vốn đầu tư dự án.
Tháng 6-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động đầu tư vào Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings trên sau khi hơn 200 người cùng tố giác Công ty Trường Tiền chiếm đoạt với số tiền hàng chục tỉ đồng.