Gửi bình luận
Công ty sử dụng chi trả tiền gốc, lãi cho các cá nhân số tiền khoảng hơn 4.000 tỷ đồng. Chi phí cho hoạt động công ty qua tài khoản ngân hàng khoảng 520 tỷ đồng. Chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Thúy chi sử dụng cá nhân khoảng 635 tỷ đồng. Số tiền còn khoảng gần 1.000 tỷ đồng hiện chưa rõ nội dung chi, sử dụng. Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT - CATP đã phong tỏa 88 tài khoản có liên quan. Hiện, Cơ quan CSĐT - CATP đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định đồng phạm để truy bắt, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội xác định Công ty Nhật Nam có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật. Cụ thể Công ty Nhật Nam đã quảng cáo sở hữu nhiều bất động sản, triển khai đầu tư nhiều dự án trên cả nước (Hà Nội, Phú Quốc, Hòa Bình, Bình Thuận...); kinh doanh nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội, TP. HCM. Hoạt động đầu tư dự án, kinh doanh nhà hàng, khách sạn đều có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao. Công ty cam kết trả tiền gốc, lãi cho khách hàng theo ngày, thời hạn 2 năm, lãi suất từ 34 - 46%/ năm, thông qua ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Vũ Thị Thúy cam kết đầu tư vào công ty Nhật Nam không lo bị mất vốn.
Kết quả điều tra đến nay cho thấy, Công ty Nhật Nam không được cấp phép dự án, không sở hữu bất động sản nào tại tỉnh Bình Thuận, tỉnh Hòa Bình và huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Công ty Nhật Nam có mở 3 nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội và TP. HCM nhưng hoạt động kinh doanh không hiệu quả, đã đóng cửa cuối năm 2022.
Đáng chú ý, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam nhưng Thúy không góp vốn cổ đông; mục đích thành lập công ty của Thúy là để huy động vốn của các cá nhân. Báo cáo tài chính của công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ.
Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã và đang tích cực phong tỏa tài sản của Vũ Thị Thúy, nỗ lực thu hồi tài sản trên tinh thần hỗ trợ tối đa người dân được nhận lại tài sản.
