Vụ 'siêu lừa' Hà Thành: Vì sao chỉ có 3 người được trả lại sổ tiết kiệm?

25/03/2023, 17:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tòa án xác định ba người này không có quan hệ vay mượn, họ cũng không biết Hà Thành là ai, do đó buộc ngân hàng trả lại tiền gốc và lãi theo sổ tiết kiệm cho họ.

Mặt khác, nhân viên VietABank lập sổ tiết kiệm 20 tỉ đồng (toàn bộ số tiền này của bà Tuất) đưa cho Hà Thành. Bà Tuất không biết VietABank phát hành sổ tiết kiệm này.

Ngay hôm sau, với sự giúp sức của nhóm nhân viên ngân hàng, Hà Thành làm hồ sơ vay vốn, ký giả bà Tuất và Nguyễn Văn Hồng, rút tiền ra.

Hà Thành còn đề nghị bà Tuất tiếp tục chứng minh năng lực tài chính để cùng nhận dự án khác bằng cách mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu tương tự.

Lần này bà Tuất gửi vào 50 tỉ đồng. Nhân viên ngân hàng tiếp tục phát hành hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu cho bà Tuất, làm sổ tiết kiệm đưa Hà Thành và giúp sức Hà Thành vay vốn rút tiền ra.

Tương tự, anh Trần Văn Thanh, giám đốc một công ty xây dựng, cũng quen biết và nhờ Nguyễn Văn Hồng giúp tiếp cận hồ sơ, tham gia dự thầu, ký kết hợp đồng để thi công Tòa nhà MHD Trung Văn.

Vẫn với chiêu thức cũ, yêu cầu chứng minh năng lực tài chính bằng cách gửi tiền tiết kiệm đồng sở hữu, Hà Thành đã rút được 10 tỉ đồng từ VietABank.

Nhân viên ngân hàng môi giới

Còn đối với anh Nguyễn Văn Đức, anh là khách hàng gửi tiền tiết kiệm ở PGD Đông Đô, VietABank và không quen biết Hà Thành, cũng không gặp Hà Thành. Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân PGD Đông Đô) nhờ anh cho một khách hàng VIP của ngân hàng vay tiền để chứng minh năng lực tài chính. Khách hàng này chính là Hà Thành.

Theo thỏa thuận, thời gian cho vay chỉ là 2 giờ. Anh Đức đã cầm cố sổ tiết kiệm để vay 22,7 tỉ đồng. Tiền được giải ngân về tài khoản của anh Đức. Sau đó, Quỳnh Hương chỉ đạo thực hiện hạch toán trên hệ thống ngân hàng, chuyển tiền của Đức đi cho vay, khi nào tiền về tài khoản, anh Đức sẽ đến ký bù chứng từ cho vay.

Số tiền của anh Đức, Hà Thành dùng để trả nợ cho người khác. Trả xong, Thành lại lập tức vay lại của người đó rồi đem số tiền này trả cho anh Đức, Những việc này đều có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng nên mới thực hiện trót lọt.

Sau khi số tiền được trả về tài khoản, anh Đức đến ngân hàng, ký bổ sung các giấy tờ, trả nợ ngân hàng và nhận về các sổ tiết kiệm dùng để cầm cố trước đó.

Đối với trường hợp của 3 người: bà Phan Thị Tuất, Trần Văn Thanh, Nguyễn Văn Đức, Tòa án xác định đây không phải là quan hệ vay mượn, những người này không biết Thành là ai. Do đó buộc ngân hàng trả lại tiền gốc và lãi theo sổ tiết kiệm cho họ.

Được biết, khi sự việc xảy ra, VietABank đã tất toán các sổ tiết kiệm của 3 cá nhân này và nhiều người liên quan khác trong vụ án để thu hồi nợ.

Vụ án được khởi tố từ năm 2018, qua nhiều phiên tòa, nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, bản án sơ thẩm vừa được tuyên hôm qua 24-3. Tâm điểm chú ý vẫn là câu chuyện giải quyết nghĩa vụ dân sự.

Bản án tuyên tạm giữ tiền trong sổ tiết kiệm của nhiều người gửi tiền để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho Hà Thành. Tổng số tiền của các đại gia này lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Riêng đại gia Đặng Nghĩa Toàn bị tạm giữ tổng cộng 122 tỉ đồng tại 3 ngân hàng NCB, PVCombank, VietABank.

Sở dĩ các đại gia bị tuyên giữ lại tiền là vì Tòa xác định quan hệ giữa họ và Hà Thành là quan hệ vay mượn riêng biệt. Việc gửi tiền vào ngân hàng để sau này nếu Thành không trả được thì ngân hàng có trách nhiệm trả.

Thỏa thuận này không phản ánh đúng ý chí của hai bên. Bản chất việc gửi tiền của là để ngân hàng trả nợ thay cho Thành. Đây là hợp đồng giả cách, che giấu thỏa thuận vay mượn.

Theo (Pháp luật TPHCM)
https://plo.vn/vu-sieu-lua-ha-thanh-vi-sao-chi-co-3-nguoi-duoc-tra-lai-so-tiet-kiem-post725619.html
Copy Link
https://plo.vn/vu-sieu-lua-ha-thanh-vi-sao-chi-co-3-nguoi-duoc-tra-lai-so-tiet-kiem-post725619.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
  • Sẽ xếp lại bảng lương, chế độ phụ cấp với nhà giáo
    4 giờ trước Chính sách giáo dục
    Sáng 11/7, tại họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết Quốc hội đã quy định "lương nhà giáo xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp". Quốc hội đồng thời giao Chính phủ quy định về chính sách tiền lương giáo viên.
  • Ngôi trường hơn 50 tuổi ở Hà Nội thu 'trái ngọt' mùa thi vào lớp 10
    4 giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Năm 2025, Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) đạt tỷ lệ 94% học sinh đỗ vào lớp 10 THPT công lập, trong đó có 38 lượt đỗ trường chuyên.
  • Kỳ vọng phát triển giáo dục toàn diện ở vùng cao Lai Châu
    4 giờ trước Giáo dục
    Với những mục tiêu đổi mới và chiến lược phát triển mang tính đột phá, ngành GD&ĐT Lai Châu kỳ vọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
  • Lựa chọn môn học - tương lai của học sinh
    4 giờ trước Giáo dục
    Qua 3 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp trung học phổ thông, có thể thấy, việc lựa chọn các môn học tự chọn, bên cạnh những môn học bắt buộc có ý nghĩa lớn, liên quan trực tiếp đến lộ trình học tập, việc xét tuyển đại học và tương lai của mỗi học sinh. Thực tế đó được các trường trung học phổ thông của Hà Nội nắm bắt và đây cũng là nội dung chính, xuyên suốt tại các buổi tư vấn, gặp gỡ, hướng dẫn phụ huynh học sinh lựa chọn môn học, tổ hợp môn học trước thềm lớp 10 năm học mới 2025-2026.
  • Trường ĐH Trà Vinh xếp 29 trong top 400 của WURI Ranking 2025
    4 giờ trước Giáo dục
    (GDTĐ) - Ngày 11/7, Trường Đại học Trà Vinh (TVU) công bố thành tích nổi bật khi tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng World Universities with Real Impact (WURI) năm 2025, đứng ở vị trí 29 trong Top 400 trường đại học có ảnh hưởng toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ 'siêu lừa' Hà Thành: Vì sao chỉ có 3 người được trả lại sổ tiết kiệm?