Cơ quan Công an bước đầu làm rõ chỉ từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng.
Công an phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam kế toán trưởng một công ty trên địa bàn TP Thuận An. Công an Tây Ninh phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia.
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraina sang Campuchia.
Sau khi các đối tượng tại nhiều tỉnh thành khác nhau trộm cắp thành công, xe máy sẽ được vận chuyển bằng xe tải tập kết tại tỉnh Kiên Giang rồi đưa qua biên giới Campuchia tiêu thụ.
Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ thành công kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia; kẻ này cũng nằm trong nhiều chuyên án của công an các tỉnh, thành.
Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung phát hiện, đấu tranh, triệt phá tội phạm ma túy xuyên quốc gia.
Theo đại diện VKSND TP HCM, các bị cáo đã vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn, có quy mô xuyên quốc gia, không còn khả năng cải tạo, nên đề nghị HĐXX tuyên 18 án tử hình, 3 án chung thân...
