Gửi bình luận
Bán tài khoản ngân hàng trái pháp luật để kiếm tiền tiêu xài, 7 người ở Đà Nẵng bị Công an xử phạt gần 369 triệu đồng.
Ngày 14/5, theo thông tin từ Phòng An ninh kinh tế (Công an Đà Nẵng), đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 người gồm: T.T.K.A (SN 1995,); N.Q.V (SN 2000); L.H.T (SN 1991, cùng trú phường Thanh Khê); H.T.H (SN 1984); L.H.C (SN 1997); L.T.T (SN 1982, cùng trú phường Hải Châu) và L.N.U.T (SN 2002, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) với số tiền gần 369 triệu đồng về hành vi bán tài khoản ngân hàng trái pháp luật.
Tại cơ quan Công an, những người này đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình.
Hành vi của những người trên vi phạm tại điểm a, khoản 5, Điều 26 của Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP).
Riêng L.H.C đã bán thông tin tài khoản thanh toán (từ 10 tài khoản thanh toán trở lên nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự), vi phạm tại điểm b, khoản 6, Điều 26 của Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP).
Phòng An ninh Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho hay, việc mua bán tài khoản ngân hàng với giá trị giao dịch nhỏ (vài trăm nghìn đồng) nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng.
Các tài khoản này thường bị lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức tội phạm công nghệ cao. Chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản đứng tên mình bị sử dụng vào mục đích phạm tội.
