Gửi bình luận
Tham ô hơn 304.000 tỉ đồng
Kết quả điều tra xác định từ ngày 1-1-2012 đến 7-10-2022, SCB đã cho vay, giải ngân cho 1.366 khách hàng, trong đó liên quan trách nhiệm của Trương Mỹ Lan và đồng phạm là 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066 tỉ đồng.
Đến ngày 17-10-2022, các khoản vay tại SCB còn dư nợ hơn 677.286 tỉ đồng đều thuộc nhóm không có khả năng thu hồi. Trong đó, dư nợ gốc các khoản vay của bị can Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc của hơn 23.000 khoản vay còn dư nợ tại SCB.
Các hồ sơ cho vay nhằm hợp thức hóa việc rút tiền của Ngân hàng SCB được xác định do các pháp nhân cá nhân vay vốn được lập ra bởi nhóm Vạn Thịnh Phát. Họ không phải là người có nhu cầu vay vốn thật hoặc phương án vay vốn khống vì tiền giải ngân không thực hiện đúng như phương án mà chỉ để phục vụ cho các mục đích của Trương Mỹ Lan. Tài sản bảo đảm đưa vào chỉ là phương thức thủ đoạn, vi phạm về trình tự thủ tục đăng ký tài sản bảo đảm, về giá trị và tính pháp lý...
Về tội "Tham ô tài sản", cơ quan điều tra xác định từ ngày 1-1-2012 đến 7-10-2022, Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn sử dụng vào các mục đích của chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Từ ngày 9-2-2018 đến 7-10-2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn rồi rút tiền, chiếm đoạt của SCB 415.666 tỉ đồng, đến nay không trả được.
Do có khoản vay được bảo đảm hơn 111.570 tỉ đồng nên cơ quan điều tra xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỉ đồng. Ngoài ra, hành vi "Tham ô tài sản" của Trương Mỹ Lan còn gây thiệt hại hơn 129.372 tỉ đồng là số tiền lãi phát sinh từ số tiền gốc chiếm đoạt nêu trên.
Để che giấu thực trạng tài chính yếu kém, các sai phạm có thể bị phát hiện qua thanh tra và để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và được tiếp tục tái cơ cấu, Trương Mỹ Lan đã gặp, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, là trưởng đoàn thanh tra hoạt động ngân hàng này; đồng thời chỉ đạo cấp dưới tiếp xúc đặt vấn đề đưa tiền, quà bồi dưỡng cho các thành viên đoàn thanh tra.
Theo đó, bị can Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc SCB, đã đưa hối lộ 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn. Sau khi nhận tiền, Đỗ Thị Nhàn đã cố tình che giấu, bưng bít, báo cáo không trung thực, đầy đủ các sai phạm của SCB theo hướng giảm nhẹ, có lợi cho ngân hàng này và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.
