Gửi bình luận
Sau khi giải ngân, tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân và công ty thuộc nhóm bà Lan, Vạn Thịnh Phát để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà Lan. Bà Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc SCB) làm hồ sơ cho Công ty Tường Việt vay 1.500 tỷ đồng mà thực chất là rút tiền SCB để bà Lan cho ông Dương Tấn Trước.
Ngoài ra, ông Dương Tấn Trước chỉ đạo nhân viên phối hợp với SCB đưa Công ty Việt Đức đứng tên khoản vay, lập các hợp đồng mua bán khống giữa Công ty Việt Đức và các công ty trong nhóm Tường Việt để hợp thức phương án vay. SCB đã giải ngân tổng số tiền 1.498 tỷ đồng. Bà Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung giữ lại để sử dụng 240 tỷ đồng, sau đó lập thêm hồ sơ vay vốn khống để rút tiền chuyển cho ông Trước bù vào số tiền giữ lại.
Cơ quan điều tra xác định, ông Trước giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt của SCB 4.700 tỷ đồng, gây thiệt hại 605 tỷ đồng. Ông Trước nhận của bà Lan số tiền hơn 2.697 tỷ đồng và đã đưa lại bà Lan 492,5 tỷ đồng, đến nay còn hơn 2.204 tỷ đồng.
