Bắt nhóm người chuyên làm giả CMND để lập tài khoản ngân hàng bán kiếm tiền

Ngày 9/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người có hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

3 người bị bắt giữ là Trần Đình Hoàn (SN 1990); Nguyễn Đình Đoàn (SN 1988); Trần Hoàng Sơn (SN 1991, cùng trú tại tỉnh Quảng Trị).

Trần Đình Hoàn thông qua dịch vụ tìm kiếm bạn bè qua Zalo kết bạn với một tài khoản không rõ danh tính.

Người này trao đổi cần mua tài khoản ngân hàng với 1 bộ, gồm 6 tài khoản giá 6 triệu đồng. Hoàn đã bàn bạc với Sơn và Đoàn rồi được 2 người này đồng ý với giá 5 triệu/6 tài khoản/người.

Hoàn đã yêu cầu Đoàn và Sơn chụp ảnh thẻ để đi làm giấy CMND giả, dán ảnh thẻ của Đoàn, Sơn. Sau đó, Hoàn gửi thông tin cho tài khoản quen qua mạng để làm CMND. Với ảnh thẻ của mình, Đoàn đã lập 2 CMND giả và mở được 7 tài khoản ngân hàng; ảnh thẻ của Sơn lập 2 CMND giả và mở được 6 tài khoản ngân hàng.

Tiếp đó, nhóm này còn chỉnh sửa ảnh thẻ để tạo khuôn mặt khác so với ban đầu để tiếp tục làm CMND giả để tạo tài khoản ngân hàng.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng Công an xác định Hoàn là người tổ chức cầm đầu, Đoàn và Sơn có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hoàn làm giả 4 CMND, mở thành công 13 tài khoản ngân hàng.

Ngoài mở tài khoản ngân hàng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, nhóm người này còn vào các tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng mở tài khoản ngân hàng bán lại thu lợi bất chính.