Gửi bình luận
Ngoài việc bị xét xử với vai trò đồng phạm với cha mình, bị cáo Lê Thái Phong còn bị xét xử về một hành vi khác. Cụ thể, bị cáo này đã cho 23 người khác vay số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và thu lợi bất chính số tiền hơn 480 triệu đồng. HĐXX khẳng định hành vi này của bị cáo Phong cũng đủ yếu tố cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
HĐXX xác định bị cáo Lê Thái Thiện đã dùng các khoản tiền có được từ hành vi cho vay lãi nặng để nhận chuyển nhượng các bất động sản, mua hàng hóa của người vay tiền. Thực chất, đây là hình thức cấn nợ khi những người vay tiền mất khả năng trả nợ, chuyển hóa nguồn tiền do phạm tội mà có thành các bất động sản.
Bị cáo Lê Thái Thiện phải nhận mức án 15 năm 6 tháng tù.
Trong hành vi này, bị cáo Thiện là người chủ mưu chỉ đạo bị cáo Phong đứng ra ký các hợp đồng ủy quyền, được toàn quyền thực hiện các quyền - nghĩa vụ của chủ sử dụng đất. Sau khi có chủ quyền đất, Phong lại ký chuyển nhượng cho những người trong gia đình mình. HĐXX khẳng định bị cáo Phong biết rõ nguồn tiền để giao dịch nhà đất, tài sản khác của cha mình là do phạm tội cho vay lãi nặng mà có.
Từ đầu năm 2018 đến cuối năm 2020, bị cáo Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng hình thức như trên với số tiền hơn 193 tỷ đồng.
