Luyện và các bị cáo liên quan bị cáo buộc chiếm đoạt 2.300 tỷ đồng của 4.560 khách hàng. Cơ quan điều tra đã làm việc được với 4.065 khách hàng đã tố cáo bị chiếm đoạt số tiền 2.100 tỷ đồng.
Tại Cơ quan điều tra, Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng việc quy kết tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cho bị cáo là không có căn cứ pháp luật.