Chiêu bài của nhóm "Kỹ nữ", chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của 300 người

Nhân viên kế toán tiếp tục hướng dẫn anh H. rút toàn bộ số tiền còn lại thì bất ngờ được thông báo tài khoản bị đóng. Trước tình huống "phức tạp", đến lượt 1 người xưng kế toán trưởng ra tay và yêu cầu anh H. nạp thêm hơn 166 triệu đồng.

Đến ngày 16-3, anh H. tiếp tục chuyển hơn 166 triệu đồng với hy vọng được khôi phục tài khoản. Thấy vậy, kế toán tiếp tục yêu cầu anh H. chuyển thêm 101 triệu đồng để được hoàn lại 657 triệu đồng nhưng anh H. không có tiền để nạp thêm.

Xuất hiện "người tốt"!

Cũng trong thời gian này, 1 đối tượng lạ có tên zalo và facebook là "Diệp Ngọc Như" kết bạn, trò chuyện. Khi anh H. chia sẻ việc bị lừa, đối tượng nói muốn giúp đỡ nên chia sẻ cho anh H. nền tảng trung gian thương mại để kiếm hoa hồng trên mỗi đơn hàng.

Sau đó, đối tượng nhờ anh H. vào tài khoản tên "Diệp Ngọc Như" để xử lý các đơn hàng và thấy nhận hoa hồng 3 triệu đồng nên anh H. nhờ hướng dẫn làm.

Sau khi đóng 5 triệu đồng đăng ký tài khoản thì anh H. nhận được 12 đơn hàng. Trong lúc xử lý đơn thì được thông báo có 1 đơn hàng lớn và yêu cầu anh H. phải nạp số tiền 5,4 triệu đồng. Sau khi hoàn thành 12 đơn hàng, thì anh H. nhận được gần 12 triệu đồng.

Bước đầu đối với Vũ Duy Sơn khai nhận đã giúp sức lừa đảo hơn 300 người chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng

Thấy "cá đã cắn câu", đối tượng khuyên nên đăng ký gói thành viên VIP3 để được hưởng mức hoa hồng cao. Sau khi chuyển 72 triệu đồng, anh H. được nhận xử lý 120 đơn hàng. Tuy nhiên, khi xử lý đến đơn hàng 60 thì phát sinh đơn hàng có giá trị lớn và được yêu cầu nạp 134 triệu đồng.

Chưa dừng lại, đến đơn hàng thứ 119 thì tiếp tục phát sinh một đơn hàng có giá trị lớn và có yêu cầu nạp 377 triệu đồng. Do không đủ tiền nên anh H. chỉ chuyển được 192 triệu đồng, còn lại 185 triệu đồng thì đối tượng nói cho anh H. mượn và chuyển trực tiếp vào nền tảng.

Sau khi xử lý xong 120 đơn hàng, tài khoản trên nền tảng của anh H. vào số tiền rất lớn. Khi anh H. nhập lệnh rút tiền thì được yêu cầu chuyển số tiền thuế tiêu thụ hơn 382 triệu đồng. Do không đủ tiền, anh H. chỉ chuyển số tiền hơn 159 triệu đồng, số tiền còn lại đối tượng "tốt bụng" "Diệp Ngọc Như" tiếp tục cho anh H. mượn.

Sau đó, nhóm lừa đảo tiếp tục yêu cầu anh H. đặt cọc khoản bảo đảm chuyển tiền xuyên biên hơn 434 triệu đồng. Lúc này, anh H. không còn khả năng nạp thêm tiền thì đối tượng "Diệp Ngọc Như" chặn mọi liên lạc. Tổng cộng, anh H. bị chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.