Gửi bình luận
Công ty Cung Điện Mùa Đông có chỉ tiêu tài chính nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, có nợ quá hạn không đủ điều kiện để kiểm toán báo cáo tài chính với ý kiến chấp nhận toàn bộ nên nhóm Việt chỉ đạo thuộc cấp thông đồng với Công ty CPA Hà Nội và Chi nhánh CPA Sài Gòn hợp thức báo cáo kiểm toán bó cáo tài chính năm 2020 và 2021.
Thông qua việc hợp thức hồ sơ, 3 Công ty Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã phát hành toàn bộ 9 gói trái phiếu riêng lẻ trị giá 10.030 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Ngôi Sao Việt phát hành 2 gói trái phiếu riêng lẻ trị giá 2.700 tỷ đồng, Công ty Soleil phát hành 3 gói trái phiếu trị giá 1.750 tỷ đồng, Công ty Cung Điện Mùa Đông phát hành 4 gói trái phiếu trị giá 5.580 tỷ đồng.
Sau đó, Việt chỉ đạo sử dụng Công ty Tân Hoàng Minh (pháp nhân trung tâm) ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, chạy dòng tiền khống để thanh toán trái phiếu, hợp thức phương án phát hành, tạo lập giá trị ảo của trái phiếu, hợp thức trái chủ sang Công ty Tân Hoàng Minh, lấy uy tín thương hiệu của Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu, huy động được hơn 13.972 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, Việt khai nhận số tiền này đã được Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng không đúng phương án, mục đích phát hành trái phiếu như trả nợ SHB, Agribank 1.976 tỷ đồng, mua cổ phần hợp tác đầu tư, đặt cọc dự án 4.568 tỷ đồng, chuyển tiền đấu giá đất Thủ Thiêm 585,3 tỷ đồng, thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn trước hơn 5.300 tỷ đồng và một phần sử dụng theo mục đích cá nhân của Đỗ Anh Dũng…
Cơ quan điều tra xác định, trong số hơn 13.972 tỷ đồng phát hành trái phiếu trái pháp luật, trừ hơn 5.300 tỷ đồng thanh tán trái phiếu đến hạn trước, cha con Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt và các bị can trong vụ án đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 8.643 tỷ đồng của 6630 bị hại. Cơ quan điều tra đã thu hồi hơn 8.644 tỷ đồng khắc phục hậu quả toàn bộ vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Như Nhadautu.vn , Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 14 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự vì đã sử dụng 3 pháp nhân phát hành trái phiếu để huy động, chiếm đoạt tiền của người dân.
Ngoài ông Đỗ Anh Dũng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Tài chính Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil), Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông), Lê Văn Thịnh (Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), Phùng Thế Tính (cựu Giám đốc Tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh)…
