chống rửa tiền

Từ 1/11/2025, chuyển từ 500 triệu phải báo cáo Cục Phòng chống rửa tiền

5 ngày trước Thời sự

Trong tháng 11/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến thị trường vàng, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng...

Phó Thủ tướng yêu cầu triển khai giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn BĐS, tiền ảo

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc yêu cầu triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, tiền ảo…
Nhóm vận hành "web đen" và cổng trung gian thanh toán trái phép 1.200 tỷ đồng

Ngày 6/6, Bộ Công an thông tin vụ triệt phá đường dây vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép với số tiền giao dịch 1.200 tỷ đồng.
SJC bị Ngân hàng Nhà nước xử phạt hơn 2 tỷ đồng vì loạt vi phạm trong kinh doanh vàng và phòng chống rửa tiền

(GDTĐ) - Ngày 30/5/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố Kết luận thanh tra số 003/TB-TTNH4 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (Công ty SJC).