Bị hại có thể dùng 2 cách để gửi tiền đó là gửi ảnh thẻ nạp điện thoại hoặc chuyển khoản vào tài khoản do Công cung cấp (số tài khoản 066544070001, tên chủ tài khoản DOAN VIET DUNG mở tại ngân hàng bưu điện Liên Việt Postbank).
Khi bị hại gửi thẻ điện thoại, các đối tượng sẽ chụp ảnh và gửi đến facebook “Liên Liên” để đổi thẻ điện thoại thành tiền, mỗi lần chuyển sẽ phải chia cho người đổi 15% mệnh giá thẻ điện thoại, Công được hưởng lại 85% số tiền trên. Sau khi lấy được tiền và thẻ nạp điện thoại của bị hại, Công và đồng phạm chiếm đoạt luôn và không gửi điện thoại như đã hứa hẹn.
Chủ nhật hàng tuần, Công sẽ tổng hợp lại số tiền và phân chia cho các thành viên với tỷ lệ 60/40 (Công được hưởng 40%, các thành viên được hưởng 60% đối với từng phi vụ). Riêng Hiền được nhận toàn bộ số tiền mà không phải ăn chia với Công.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.