Cựu chủ tịch công ty chứng khoán thay ổ cứng, xóa dấu vết thao túng thị trường

22/03/2023, 10:53
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Cựu Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt thay ổ cứng, xóa tin nhắn nhằm xóa dấu vết giúp Đỗ Thành Nhân (chủ tịch Louis Holdings) làm giá chứng khoán...

Nam báo cáo và sau đó được cựu Chủ tịch Công ty chứng khoán Trí Việt đồng ý, chỉ đạo phê duyệt, dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỉ đồng dùng vào việc mua bán, giao dịch cổ phiếu.

Với nguồn tiền trên, Nam và Nhân đã chỉ đạo Hương, Liên sử dụng 17 tài khoản chứng khoán nhóm của Nhân liên tục mua, bán cổ phiếu BII và TGG tạo ra cung, cầu giả tạo, đặt lệnh khối lượng lớn vào thời điểm đóng cửa thị trường để đẩy giá tham chiếu cho các ngày giao dịch phiên sau đó.

Nhân còn chỉ đạo Linh, Long, Vũ mở tài khoản, vay tiền giao cho Nhân sử dụng, nhận tiền, rút nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng các tài khoản chứng khoán, ký lệnh, chứng từ hợp thức hồ sơ để giúp Nhân thực hiện hoàn thành giao dịch mua, bán thao túng giá.

Khi báo chí đưa tin về dấu hiệu bất thường trong việc giao dịch cổ phiếu BII, TGG, Tùng đã chỉ đạo bộ phận maketing của doanh nghiệp làm việc với báo chí để xử lý và chỉ đạo Nam vẫn tiếp tục cho vay nhưng chia nhỏ các khoản vay để tránh bị phát hiện.

Khi có thông tin cơ quan quản lý nhà nước sẽ kiểm tra, thanh tra, Tùng chỉ đạo thay toàn bộ ổ cứng máy vi tính của công ty và xóa tin nhắn có liên quan để tránh bị phát hiện.

Theo cáo buộc, hành vi thao túng giá cổ phiếu đã tạo ra cung, cầu giả và tạo ra mức giá đóng cửa cao, cuốn nhiều nhà đầu tư tham gia mua bán dẫn đến cổ phiếu nhiều phiên tăng trần, khối lượng mua bán lớn, thanh khoản cao.

Tại thời điểm ngày 18-9-2021, cổ phiếu BII lập đỉnh 33.800 đồng/cổ phiếu. Ngày 22-9-2021, cổ phiếu TGG lập đỉnh 74.800 đồng/cổ phiếu.

Đến ngày 6-10-2021, các bị cáo kết thúc hành vi thao túng thị trường chứng khoán và bán các cổ phiếu này thu lợi bất chính 154 tỉ đồng.

Đỗ Thành Nhân dùng một phần số tiền thu lợi bất chính để trả hơn 14 tỉ đồng tiền lãi vay cho Công ty Quản lý tài sản Trí Việt theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.

Theo (Pháp luật TPHCM)
https://plo.vn/cuu-chu-tich-cong-ty-chung-khoan-thay-o-cung-xoa-dau-vet-thao-tung-thi-truong-post725024.html
Copy Link
https://plo.vn/cuu-chu-tich-cong-ty-chung-khoan-thay-o-cung-xoa-dau-vet-thao-tung-thi-truong-post725024.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 5 lý do khiến điểm chuẩn ngành Sư phạm cao ‘kịch trần”
    25 phút trước Tuyển sinh - du học
    GS.TS Nguyễn Quý Thanh – Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) chia sẻ 5 lý do khiến điểm chuẩn ngành Sư phạm cao ‘kịch trần’.
  • Hà Nội hướng dẫn thực hiện lễ khai giảng năm học 2025-2026
    17 giờ trước Giáo dục
    Tại lễ khai giảng năm học 2025-2026, tất cả đại biểu, thầy cô giáo, học sinh tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ GD&ĐT tổ chức.
  • TUYỂN SINH 2025: Không có ‘điểm ảo’, chỉ có phân hóa thật
    Mùa tuyển sinh đại học 2025 ghi nhận nhiều ngành và trường có điểm chuẩn cao, thậm chí đạt ngưỡng tuyệt đối 30 điểm. Điều này làm dấy lên những băn khoăn quen thuộc: thí sinh ngày nay giỏi hơn thật hay đây chỉ là “điểm ảo” do các phương thức xét tuyển khác nhau? Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Báo điện tử Chính phủ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định, nhìn tổng thể, điểm chuẩn năm 2025 không tăng bất thường. Điểm cao ở một số ngành phản ánh đúng sự phân hóa, đồng thời khẳng định những ngành xã hội đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng thu hút thí sinh.
  • Trường Đại học Việt Đức tuyển bổ sung 400 chỉ tiêu cho 10 ngành học
    24 phút trước Tuyển sinh - du học
    (GDTĐ) - Trường Đại học Việt Đức vừa thông báo tuyển sinh bổ sung năm 2025 với 400 chỉ tiêu cho 10 ngành đào tạo, nhằm tạo thêm cơ hội cho các thí sinh có nguyện vọng theo học chương trình chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Thời hạn nhận hồ sơ kéo dài đến hết ngày 7/9, áp dụng đồng thời 4 phương thức xét tuyển linh hoạt.
  • Giữ chân học trò người Chứt sau kỳ nghỉ dài
    24 phút trước Giáo dục
    Vào tận bản, gõ từng nhà tại bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) để vận động học sinh đến trường hay kêu gọi hỗ trợ sách vở, áo quần - đó là cách các thầy cô đồng hành cùng học sinh dân tộc Chứt trước thềm năm học mới.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu chủ tịch công ty chứng khoán thay ổ cứng, xóa dấu vết thao túng thị trường