Cựu công an khai nhận 100.000 USD để “chạy” tâm thần cho Mr Pips

Ngày 30/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cầm đầu.

Trong ngày làm việc thứ 5, HĐXX tiếp tục tập trung làm rõ vai trò, hành vi của các bị cáo liên quan đến việc che giấu tài sản, giúp sức cho hoạt động của đường dây lừa đảo, cũng như quá trình khắc phục hậu quả vụ án.

Cựu công an nhận 100.000 USD để “chạy” giám định tâm thần cho Mr Pips

Trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Đăng Quang, cựu cán bộ công an, trình bày về quá trình nhận tiền từ gia đình Phó Đức Nam để tìm cách giúp bị cáo này được giám định tâm thần sau khi bị bắt.

Theo hồ sơ vụ án, thời điểm xảy ra sự việc, Quang giữ chức phó phòng tại một đơn vị công an. Sai phạm của Quang bắt nguồn từ mối quan hệ với Phó Đức Tuấn, người em "đồng hao" của bị cáo.

Thời điểm đó, Tuấn đang là đội trưởng tại một đơn vị công an cấp huyện. Đầu tháng 11/2024, sau khi biết con trai là Phó Đức Nam bị cơ quan công an bắt giữ, ông Phó Đức Thắng (bố Nam) đã trao đổi với người cháu họ Phó Đức Tuấn để tìm cách giúp đỡ.

Hai người bàn bạc việc tìm luật sư bào chữa, đồng thời tìm cách để Nam được đưa đi giám định tâm thần.

Sau đó, Tuấn trao đổi lại vấn đề này với Quang.

Tại tòa, Quang khai tối cùng ngày đã đi ăn cơm với ông Thắng và Tuấn để nghe trình bày về vụ việc.

"Tại bữa ăn, bị cáo cũng chỉ được nghe kể là Nam đã bị Công an quận Cầu Giấy bắt về tội lừa đảo. Bị cáo cũng nói luôn là không có thông tin đâu, nhưng cả nể nên bốc máy gọi cho chị Lợi, một người bạn làm kinh doanh ở TPHCM nhờ vả", Quang khai.

Theo lời bị cáo, sau khi nghe trình bày, người phụ nữ tên Lợi đề nghị Quang gửi toàn bộ hồ sơ liên quan để xem xét giúp đỡ.

Nghe đến đây, chủ tọa Trần Nam Hà đặt câu hỏi về khả năng can thiệp của người phụ nữ mà Quang nhắc tới.

"Một người làm kinh doanh sao có thể giúp "chạy" giám định tâm thần?", chủ tọa truy vấn.

Trả lời HĐXX, Quang cho rằng người phụ nữ này có nhiều mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành nên có thể giúp gia đình Mr Pips giải quyết công việc.

Một ngày sau cuộc trao đổi, người phụ nữ này thông báo cần 100.000 USD, tương đương khoảng 2,75 tỷ đồng, để lo việc giám định tâm thần cho Nam.

Nhận được thông tin, Quang chụp màn hình các tin nhắn trao đổi với người phụ nữ rồi gửi cho ông Thắng.

Bố của Mr Pips đồng ý với số tiền được đưa ra và nhờ người mang USD đến ngân hàng để chuyển vào tài khoản theo hướng dẫn của Quang.

Sau khi tiền được chuyển, Quang nhờ em gái ruột, người đang giữ chức trưởng phòng giao dịch tại một ngân hàng, nhận hộ. Tại phiên tòa, Quang khai sau khi nhận được tiền, bị cáo làm theo hướng dẫn của người phụ nữ tên Lợi, chuyển trước 1,3 tỷ đồng. Số tiền còn lại được giữ để chuyển tiếp khi có yêu cầu.

Song trong khoản tiền đang giữ, Quang đã chuyển hơn 900 triệu đồng vào tài khoản chứng khoán của mình.

Chưa giúp được gì đã bị công an bắt

Để làm rõ mục đích nhận tiền, chủ tọa tiếp tục đặt câu hỏi: “Thế việc bố của Nam nhờ, bị cáo có giúp được không?”.

Quang trả lời: "Chưa giúp được gì thì đã bị công an truy xét rồi bắt luôn bị cáo”.

Bị cáo trình bày, sau khi bị bắt và có thời gian suy nghĩ lại, bản thân mới nhận thấy mình không có chức năng, nhiệm vụ hay thẩm quyền để can thiệp vào việc giám định tâm thần cho Phó Đức Nam.

Dù vậy, Quang vẫn cho rằng bản thân “rất đơn thuần” khi nhận lời giúp đỡ gia đình Mr Pips, không đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn chắc chắn nào về kết quả công việc.

Quang còn khai đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền mặt để dự phòng, trường hợp người phụ nữ tên Lợi không thực hiện được việc nhờ vả thì sẽ hoàn trả tiền cho ông Thắng.

Tuy nhiên, lời khai này không phù hợp với kết quả điều tra được nêu trong cáo trạng.

Theo cáo buộc của VKS, Nguyễn Đăng Quang hoàn toàn không có khả năng, thẩm quyền xin giám định tâm thần cho Phó Đức Nam.

Bị cáo cũng không thực hiện bất kỳ hành vi tác động hay tìm kiếm mối quan hệ nào để giải quyết công việc như đã trao đổi với gia đình Nam.

Cơ quan công tố xác định Quang đã đưa ra những thông tin gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt toàn bộ 100.000 USD của ông Phó Đức Thắng.

Đối với người phụ nữ tên Lợi được Quang nhắc tới, quá trình điều tra, người này phủ nhận việc nhận lời giúp gia đình Mr Pips “chạy” giám định tâm thần.

Theo lời trình bày của người phụ nữ, số tiền 1,3 tỷ đồng liên quan đến việc Quang nhờ đổi tiền mới, không phải khoản tiền để giúp Phó Đức Nam được giám định tâm thần.

Người này cũng khẳng định chưa trực tiếp nhận số tiền trên.

Khoản tiền 1,3 tỷ đồng vẫn do người được nhờ đổi tiền giữ và sau đó đã được chủ động giao nộp cho cơ quan công an.

Vì vậy, cơ quan tố tụng không có đủ căn cứ để xử lý người này. Không chỉ tìm cách giúp Nam được giám định tâm thần, theo cáo trạng, ông Thắng và Phó Đức Tuấn còn bàn bạc việc tẩu tán tài sản sau khi Nam bị bắt.

Trong đó, ông Thắng giao cho Tuấn 7 tỷ đồng với mục đích được đưa ra là sử dụng vào việc “thăm nuôi, tiếp tế” cho Nam trong thời gian bị tạm giam.

Song cơ quan công tố xác định Tuấn đã thực hiện nhiều thủ đoạn gian dối nhằm che giấu nguồn gốc, dòng tiền nên bị truy tố về tội Rửa tiền.