Theo cáo buộc, ông Lê Văn Minh vì động cơ vụ lợi nên đã trực tiếp nhận và thông qua vợ, con để nhận của Phan Thanh Hữu tổng số tiền 6,9 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện giúp đỡ, bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng dầu.
Quá trình điều tra, nhà chức trách đã thu giữ tổng số tiền hơn 34 tỷ đồng. Trong đó, 2 cựu thiếu tướng Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh được ghi nhận đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại gây ra.
Ba cựu sĩ quan thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam gồm các ông Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh và cựu thiếu tá Lưu Thế Đức (cựu Phó đoàn trưởng Trinh sát 2) bị truy tố tội Nhận hối lộ. Ông Phùng Danh Thoại bị truy tố tội Buôn lậu.
Bốn bị cáo khác gồm cựu đại tá Phạm Văn Trên (cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh), cựu trung tá Nguyễn Thanh Lâm (cựu Hải đội trưởng 2 thuộc Biên phòng tỉnh Sóc Trăng), cựu thượng tá Nguyễn Văn Hùng (cựu Đồn trưởng Biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh) và cựu thượng úy Sơn Hoàng Ngự (cựu nhân viên đồn này) cùng bị truy tố tội Nhận hối lộ.
Riêng cựu đại tá Nguyễn Thế Anh (cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang) bị truy tố 2 tội Nhận hối lộ và Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
Bốn bị cáo gồm cựu thượng tá Lê Văn Phương (cựu Phó trưởng Phòng CSGT Công an Trà Vinh) và Phan Thị Xuân, Nguyễn Văn An, Phạm Hồ Hải bị truy tố tội Nhận hối lộ. Bị cáo còn lại là Cao Phước Hoài bị buộc tội Không tố giác tội phạm.