đường dây

Chiêu trò ‘rửa tiền’ qua mặt ngân hàng của đường dây đánh bạc nghìn tỷ

hôm qua Pháp luật

Chỉ bằng vài chục chiếc điện thoại kết nối máy chủ và hàng trăm tài khoản ngân hàng mà trong vòng 9 tháng, những kẻ này đã "rửa tiền” hơn 1.000 tỷ đồng.

Khởi tố 13 bị can trong đường dây cá độ bóng đá ở Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam 13 bị can trong một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ở TP Sầm Sơn.
Phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng sử dụng trí tuệ nhân tạo để rửa tiền

Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án liên quan đến một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để rửa tiền với tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch khoảng 100 tỷ đồng

Ngày 27/5, theo Bộ Công an, Công an tỉnh Nam Định vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, số tiền khoảng 100 tỷ đồng.

Đường dây buôn bán 480.000 sản phẩm dầu gội, kem đánh răng giả của “bà trùm’ Phạm Thị Sáng

5 ngày trước Pháp luật

Công an đã phát hiện 480.000 sản phẩm gội đầu, nước xả, kem đánh răng... là hàng giả, kém chất lượng của đường dây này.
Triệt phá đường dây buôn bán gần nửa triệu sản phẩm hàng giả

5 ngày trước Pháp luật

Đường dây buôn bán hàng giả quy mô lớn từ Hà Nội vào Nghệ An vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá, khởi tố 4 người liên quan.
Hai đường dây cá độ bóng đá, thu hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng

8 ngày trước Pháp luật

Hai đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, với số tiền giao dịch cá cược hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng, hoạt động trên không gian mạng tại địa bàn tỉnh Bình Thuận đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận triệt xoá.
Đánh sập đường dây đa cấp đặc biệt lớn, có 107.348 người Việt tham gia, thu lợi hàng nghìn tỷ đồng

8 ngày trước Pháp luật

Đường dây này kinh doanh thực phẩm chức năng có chứa chất cấm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia gần 1.300 tỉ đồng

9 ngày trước Pháp luật

Mai Anh Việt bị cáo buộc lợi dụng địa bàn ở Lào để hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng dưới các hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu.
Phá đường dây kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng cực lớn, có hơn 200.000 thành viên

9 ngày trước Pháp luật

Tất Văn Hào bị cáo buộc đã cùng nghi phạm người nước ngoài cầm đầu đường dây kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng có hơn 200 ngàn thành viên
Choáng với số tiền giao dịch trong đường dây của “trùm cuối” giấu mặt, thường chỉ có vài tờ 2 nghìn trong túi

9 ngày trước Pháp luật

Theo thống kê mới nhất, sau 6 năm hoạt động, số tiền giao dịch của đường dây này có thể lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng.
Đường dây tín dụng đen online do người Trung Quốc điều hành đã giao dịch hơn 7.900 tỉ đồng

9 ngày trước Pháp luật

Ngày 23/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đường dây cho vay nặng lãi qua app với 35 bị cáo. Trong đó, bị cáo Wang YunTao (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là người cầm đầu đường dây.
Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán khí cười quy mô lớn

14 ngày trước Pháp luật

Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây liên tỉnh sản xuất, mua bán khí N2O để phục vụ làm bóng cười tại các quán bar, karaoke trên cả nước.
Đường dây 'chạy' chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh tại Đắk Lắk bị triệt phá

14 ngày trước Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố 6 người liên quan đường dây "chạy" chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.
Khởi tố hàng loạt bị can trong đường dây 'chạy' chứng chỉ hành nghề y

15 ngày trước Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố nhiều bị can trong vụ “chạy” chứng chỉ hành nghề y xảy ra trên địa bàn tỉnh mà báo Tiền Phong đã có nhiều bài phản ánh.
Triệt phá 2 đường dây buôn lậu hàng trăm tỷ đồng, bắt 'bà trùm' Tạ Thị Vân

16 ngày trước Pháp luật

Tạ Thị Vân, sinh năm 1984 trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu đường dây buôn lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.
Nguyên Giám đốc BHXH Bắc Giang bị đề nghị truy tố trong đường dây nhận hối lộ liên tỉnh

16 ngày trước Pháp luật

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Y Dược LanQ cùng nhiều đơn vị liên quan. Trong vụ án này, 23 bị can bị đề nghị truy tố, trong đó có nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cùng nhiều cựu giám đốc bệnh viện bị cáo buộc về tội "Nhận hối lộ".
13 người trong đường dây sản xuất, buôn bán SGK giả lĩnh án tù

18 ngày trước Pháp luật

TAND TP Đà Nẵng tuyên án sơ thẩm đối với 13 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả.
Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Phú Thọ

20 ngày trước Giáo dục

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ thành lập đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Xem thêm